证券代码：688390               证券简称：固德威      公告编号：2021-051

              江苏固德威电源科技股份有限公司
             2021 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏固德威电源科技股份有限公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           41,334,582

普通股股东所持有表决权数量                                    41,334,582

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 46.9711
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            46.9711


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长黄敏先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王银超先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                            同意                           反对                       弃权
 股东类型                                                                                    比例
                    票数           比例（%）        票数        比例（%）      票数
                                                                                             （%）
  普通股            41,251,653         99.7993      82,929        0.2007              0      0.0000


2、 议案名称：《关于变更公司名称及修改﹤公司章程﹥并办理工商变更登记的
     议案》
       审议结果：通过
       表决情况：
                            同意                           反对                       弃权
 股东类型                                                                                    比例
                    票数           比例（%）        票数        比例（%）      票数
                                                                                             （%）
  普通股            41,334,582        100.0000             0      0.0000              0      0.0000



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                          同意                     反对               弃权
议案
              议案名称                                                 比例               比例
序号                               票数      比例（%）         票数              票数
                                                                       （%）            （%）
        《关于为控股子公司
 1      向银行申请授信额度       9,381,653       99.1237   82,929     0.8763           0     0.0000
        提供担保的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1 已对中小投资者进行了单独计票；
2、本次会议审议的议案 2 为特别决议议案，获出席本次股东大会有效表决权股
   份总数的 2/3 以上通过；
3、涉及关联股东回避表决情况：无。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

   律师：王蕾、吴文郡

2、 律师见证结论意见：

   本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                       江苏固德威电源科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 9 月 23 日