证券代码：688390             证券简称：固德威          公告编号：2021-057




                     固德威技术股份有限公司
             第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议
于 2021 年 11 月 25 日下午 2:00，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开，会议通知于 2021 年 11 月 15 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，
会议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：
    （一） 审议通过了《关于变更部分募投项目名称和实施地点的议案》。

    监事会认为：公司本次变更募投项目名称和实施地点，满足项目资金需求，
符合公司主营业务发展方向，有利于公司长远发展，保障募投项目的顺利实施，
提高募集资金的使用效率。本次募投项目变更及调整事项，符合公司和全体股东
的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关
法律法规的有关规定及公司制定的《募集资金管理制度》等规定的情形。

    综上，监事会同意公司本次变更募投项目名称和实施地点的相关事项。具体
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变
更部分募投项目名称、实施地点、建设规模和调整项目投资额的公告》（公告编
号：2021-054）。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （二） 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    监事会认为：公司拟使用额度不超过人民币 6 亿元（含本数）的暂时闲置自
有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品，是在确
保公司及子公司日常运营的前提下实施，不会影响主营业务运营及日常资金正常
周转需求。适当购买理财产品能提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，
为公司及股东获取更多回报，符合公司及全体股东的利益。上述事项已履行了必
要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。具体内容详见公司于
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有
资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-055）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （三） 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
    监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不
利影响，增强财务稳健性，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批
程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务符合相
关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营
情况，开展套期保值业务，外币金额不得超过等值 18,000 万美元（含本数）。具
体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-056）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。


                                                   固德威技术股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2021 年 11 月 27 日