固德威技术股份有限公司                   2022 年第一次临时股东大会会议资料



证券简称：固德威                           证券代码：688390




                     固德威技术股份有限公司
         2022 年第一次临时股东大会会议资料




                           江苏 苏州
                          2022 年 1 月
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                         2022 年第一次临时股东大会
                                 会议须知
      为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事

效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华

人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及

《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2022 年第

一次临时股东大会须知。

      一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，

会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对

者给予配合。

      二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法

权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到

确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数

及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

      三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

      四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、

表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义

务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股

东大会的正常秩序。

      五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会

议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，

先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中
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只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问

应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

      六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告

或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股

东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持

人有权加以拒绝或制止。

      七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提

问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股

东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

      八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案

发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认

的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表

决结果计为“弃权”。

      九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，

结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

      十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及

股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的

人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

      十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出

具法律意见书。
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      十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，

手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会

场。

      十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参

加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

      特别提醒：鉴于新型冠状病毒引发肺炎疫情防控需要，公司建议

各位股东/股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会

的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴

口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求

对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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                         2022 年第一次临时股东大会
                                   会议议程
     会议时间: 2022年1月7日14:30
     会议地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室
     召开方式：现场结合网络
     会议召集人：董事会
     会议主持人：董事长黄敏先生
     与会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事
会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。
     会议议程：
     一、主持人宣布会议开始；
     二、介绍会议议程及会议须知；
     三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数
量；
     四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、
见证律师以及其他人员；
     五、推选本次会议计票人、监票人；
     六、与会股东逐项审议以下议案；
     议案一、审议《关于新增因开展分布式业务对外提供担保额度的议案》。
     七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
     八、现场投票表决；
     九、统计表决结果；
     十、主持人宣布表决结果；
     十一、见证律师宣读法律意见书；
     十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
     十三、主持人宣布会议结束。
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议案一：

                         固德威技术股份有限公司

 《关于新增因开展分布式业务对外提供担保额度的议案》

各位股东：


       一、担保情况概述

     公司于 2021 年 4 月 12 日召开了第二届董事会第十五次会议,审议通过了

《关于开展分布式业务对外提供担保额度的议案》，具体内容详见公司于 2021

年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于因开展分

布式业务提供担保的公告》（公告编号：2021-010）。

     根据固德威技术股份有限公司业务发展的需要，为促进公司分布式光伏业务

的发展，公司拟与银行、融资租赁公司等金融机构（以下简称“金融机构”）签

订《合作协议》，由金融机构为符合其融资条件的家庭用户、企事业单位等分布

式光伏项目业主购买光伏发电产品及服务提供融资服务。融资人以光伏电站发电

所产生的收益、补贴收入（如有）作为主要还款来源。公司为融资人提供担保，

预计拟新增担保额度不超过人民币 2 亿元，担保期限自该业务发生之日起至最后

一笔融资款结清后终止。董事会同意授权公司管理层负责办理担保的相关具体事

宜。

     公司于 2021 年 12 月 21 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了

《关于新增因开展分布式业务对外提供担保额度的议案》，独立董事对本事项发

表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公

司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

       二、被担保人的基本情况

     本次担保的被担保人为在《合作协议》框架下，符合购买光伏分布式发电产

品及服务条件的个人或组织。公司及金融机构对融资人设置了严格的准入条件，
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保证了融资款的相对安全性。融资人向公司提供反担保，并以光伏电站发电所产

生的收益、补贴收入（如有）作为主要还款来源，还款来源相对稳定可靠。

     三、担保协议的主要内容

     根据《合作协议》，由金融机构为融资人提供融资服务，款项专项用于支付

融资人向公司指定代理商、公司或子公司购买光伏分布式发电产品及服务，公司

以实际发生的融资款余额为限，为融资人提供担保，预计新增担保额度不超过人

民币 2 亿元，担保期限自该业务发生之日起至最后一笔融资款结清后终止。融资

人对公司提供反担保，并以光伏电站发电所产生的收益、补贴收入（如有）作为

主要还款来源按月向金融机构还款。

     四、担保的原因及必要性

     国家发改委、能源局等部门发布了一系列促进光伏市场发展的相关政策，光

伏市场需求快速增长。为了促进公司分布式光伏业务发展，公司拟与金融机构开

展合作，在该业务中公司或公司指定代理商、公司子公司向融资人销售光伏分布

式发电产品及服务，金融机构基于业务真实性为融资人提供融资服务，公司为融

资人提供担保，融资人向公司提供反担保，该业务合作模式已得到市场的认可，

同时，公司采取了一系列风险防控措施，公司为融资人提供担保整体风险较小，

有利于公司分布式光伏业务的快速发展。

     五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

     截止本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外担保逾期情形。公司及子

公司对外担保（不含公司对子公司的担保）已审批的有效额度为 8.35 亿元，占公

司 2020 年末经审计净资产的 57.32%；公司及子公司对外担保余额为 8,914.10 万

元，占公司 2020 年末经审计净资产的 6.12%；公司对子公司担保已审批的有效

额度为 1.20 亿元，占公司 2020 年末经审计净资产的 8.24%；公司对子公司担保

余额为 7,973.96 万元，占公司 2020 年末经审计净资产的 5.47%。
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     以上议案，请各位股东审议。




                                     固德威技术股份有限公司
                                                          董事会
                                               2022 年 1 月 7 日