证券代码：688390           证券简称：固德威       公告编号：2022-002

                     固德威技术股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          26

普通股股东人数                                                         26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           40,009,724

普通股股东所持有表决权数量                                    40,009,724

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 45.4655
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            45.4655


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长黄敏先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
       （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
       2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3、 董事会秘书王银超先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

       二、   议案审议情况

       （一） 非累积投票议案

       1、 议案名称：《关于新增因开展分布式业务对外提供担保额度的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                                同意                         反对                       弃权
       股东类型                                                   比例                        比例
                         票数       比例（%）         票数                      票数
                                                                  （%）                       （%）
        普通股       40,009,724           100.0000           0     0.0000               0      0.0000


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                           同意                         反对                     弃权
议案
              议案名称                                                      比例                   比例
序号                               票数       比例（%）          票数                       票数
                                                                            （%）                  （%）
       《关于新增因开展分
 1     布式业务对外提供担         8,929,724       100.0000              0      0.0000          0      0.0000
       保额度的议案》


       （三） 关于议案表决的有关情况说明

       1、本次会议审议的议案 1 已对中小投资者进行了单独计票；
       2、涉及关联股东回避表决情况：不涉及。

       三、   律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

          律师：汪伟雪、阮祖舜

       2、 律师见证结论意见：
   本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                               固德威技术股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2022 年 1 月 8 日