固德威技术股份有限公司                   2022 年第二次临时股东大会会议资料



证券简称：固德威                           证券代码：688390




                     固德威技术股份有限公司
         2022 年第二次临时股东大会会议资料




                           江苏 苏州
                          2022 年 4 月
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                         2022 年第二次临时股东大会
                                 会议须知
      为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事

效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华

人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、

《股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2022 年第二次临时股东

大会须知。

      一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，

会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对

者给予配合。

      二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法

权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到

确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数

及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

      三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

      四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、

表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义

务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股

东大会的正常秩序。

      五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会

议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，

先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中
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只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问

应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

      六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告

或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股

东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持

人有权加以拒绝或制止。

      七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提

问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股

东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

      八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案

发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认

的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表

决结果计为“弃权”。

      九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，

结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

      十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及

股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的

人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

      十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出

具法律意见书。
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      十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，

手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会

场。

      十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参

加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

      特别提醒：鉴于新型冠状病毒引发肺炎疫情防控需要，公司建议

各位股东/股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会

的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴

口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求

对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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                         2022 年第二次临时股东大会
                                    会议议程
     会议时间: 2022年4月12日14:30
     会议地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室
     召开方式：现场结合网络
     会议召集人：董事会
     会议主持人：董事长黄敏先生
     与会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事
会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。
     会议议程：
     一、主持人宣布会议开始；
     二、介绍会议议程及会议须知；
     三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数
量；
     四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、
见证律师以及其他人员；
     五、推选本次会议计票人、监票人；
     六、与会股东逐项审议以下议案；
     议案一、审议《关于控股子公司因开展分布式业务提供担保的议案》。
     七、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
     八、现场投票表决；
     九、统计表决结果；
     十、主持人宣布表决结果；
     十一、见证律师宣读法律意见书；
     十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
     十三、主持人宣布会议结束。
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议案一：

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   《关于控股子公司因开展分布式业务提供担保的议案》

各位股东：


     一、担保情况概述

     为促进分布式光伏业务发展，公司控股子公司江苏昱德新能源科技有限公司

（以下简称“昱德新能源”）拟与金融机构合作开展融资租赁业务。该业务中昱

德新能源向金融机构销售分布式光伏发电系统，金融机构与终端用户（即“承租

人”）开展融资租赁业务，本次担保额度预计不超过人民币 2 亿元，具体以签订

相关协议为准。

     2022 年 3 月 25 日公司召开了第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关

于控股子公司因开展分布式业务提供担保的议案》，董事会授权公司管理层负责

办理担保的相关具体事宜，签署相关法律文件。

     独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创

板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项仍需提交公司股东

大会审议。

     二、被担保人的基本情况

     本次担保的被担保人为融资租赁项下的符合光伏分布式电站安装条件的终

端用户。昱德新能源及金融机构对承租人设置了严格的准入条件，保证了租赁资

产的安全性；承租人以光伏电站并网发电所产生的电费收入作为主要还款来源，

还款来源相对稳定可靠。被担保人与公司及控股子公司昱德新能源均不存在关联

关系。

     三、担保协议的主要内容

     （一）融资租赁合作协议：
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     1、担保人：江苏昱德新能源科技有限公司；

     2、 被担保人：为融资租赁项下的符合光伏分布式电站安装条件的终端用户；

     3、担保方式：保证金质押担保。

     昱德新能源向金融机构销售分布式光伏发电系统，与金融机构签订业务合作

协议和风险金合同，并缴纳一定比例的风险金。金融机构与承租人开展融资租赁

业务，承租人在电网电费代收支付平台或出租人指定的银行开立结算账户，经承

租人授权将全部电费及补贴款项直接划转至金融机构指定账户，降低业务风险。

如在一定期限内，承租人未归还当期应付款项的，金融机构有权划扣风险金，作

为昱德新能源对承租人的当期应付未付款项代偿。如承租人出现连续两次逾期且

宽限期内均未还款的，昱德新能源需在一定期限内受让金融机构持有的对应租赁

资产。

     4、担保金额、期限：不超过 2 亿元人民币，担保期限由具体合同约定。

     （二）最高额保证合同：

     1、担保人：江苏昱德新能源科技有限公司；

     2、 被担保人：为融资租赁项下的符合光伏分布式电站安装条件的终端用户；

     3、担保方式：对融资租赁合同下的相关债务提供连带责任保证担保；

     4、担保金额、期限：不超过 2,000 万元人民币，担保期限由具体合同约定。

     四、担保的原因及必要性

     国家发改委、能源局等部门发布了一系列促进光伏市场发展的相关政策，分

布式光伏市场需求快速增长。为了促进分布式业务发展，满足子公司日常经营的

需要，支持其良性发展，昱德新能源拟与金融机构、终端用户开展金融合作，在

该业务中昱德新能源向金融机构销售分布式光伏发电系统，金融机构与终端用户

开展融资租赁业务，昱德新能源为各承租人向金融机构申请直租提供保证金质押

担保，并为各承租人向金融机构申请直租提供连带责任保证担保。
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     该业务合作模式已得到市场的认可，且该分布式业务相关金融合作模式已趋

于成熟，已具备资金闭环条件，电费收取情况良好。承租人需经昱德新能源和金

融机构双重审核，可保障所筛选终端用户的质量。昱德新能源为终端用户提供担

保整体风险较小，将有利于公司分布式业务的快速发展。

     五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

     截止本公告披露日，公司及控股子公司不存在对外担保逾期情形。公司及子

公司对外担保（不含公司对子公司的担保）已审批的有效额度为 10.35 亿元，占

公司 2020 年末经审计净资产的 71.05%；公司及子公司对外担保余额为 22,053.64

万元，占公司 2020 年末经审计净资产的 15.14%；公司对子公司担保已审批的有

效额度为 1.20 亿元，占公司 2020 年末经审计净资产的 8.24%；公司对子公司担

保余额为 9,895.71 万元，占公司 2020 年末经审计净资产的 6.79%。



     以上议案，请各位股东审议。




                                                  固德威技术股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2022 年 4 月 12 日