证券代码：688390           证券简称：固德威       公告编号：2022-007

                   固德威技术股份有限公司
           2022 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          24

普通股股东人数                                                         24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           32,959,437

普通股股东所持有表决权数量                                    32,959,437

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 38.4680
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            38.4680


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长黄敏先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
     （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
     2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3、 董事会秘书王银超先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

     二、    议案审议情况

     （一） 非累积投票议案

     1、 议案名称：《关于控股子公司因开展分布式业务提供担保的议案》
          审议结果：通过
          表决情况：
                              同意                     反对             弃权
       股东类型
                       票数          比例（%）    票数   比例（%） 票数 比例（%）
        普通股      32,959,437         100.0000         0       0.0000        0   0.0000




     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                   同意             反对           弃权
             议案名称
序号                              票数   比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
        《关于控股子公司因
 1      开展分布式业务提供       4,224,437   100.0000       0        0.0000       0    0.0000
        担保的议案》


     （三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、本次会议审议的议案 1 已对中小投资者进行了单独计票；
     2、涉及关联股东回避表决情况：公司董事方刚为昱德新能源执行董事，回避表
     决该议案。

     三、    律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

          律师：吴文郡、朱道琴

     2、 律师见证结论意见：
   本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                               固德威技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 4 月 13 日