证券代码：688390           证券简称：固德威            公告编号：2022-009



                   固德威技术股份有限公司
           第二届监事会第十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议
于 2022 年 4 月 13 日下午 2：00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开，会议通知于 2022 年 4 月 1 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会
议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

    （一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
    1、对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的预留
授予条件是否成就进行核查后，监事会认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
    本激励计划预留授予部分的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公
司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对
象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励
对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象的主
体资格合法、有效。
    2、对本激励计划的预留授予日进行核查后，监事会认为：
    公司确定本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以
及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规
定。
    因此，监事会同意以 2022 年 4 月 13 日为预留授予日，授予价格为 36.73 元
/股，向符合条件的 24 名激励对象授予 13.65 万股预留部分限制性股票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司关于向激励对象授予预留
部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-010）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                     固德威技术股份有限公司
                                                                        监事会
                                                             2022 年 4 月 14 日