证券代码：688390              证券简称：固德威            公告编号：2022-008



                    固德威技术股份有限公司
         第二届董事会第二十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会
议于 2022 年 4 月 13 日上午 10：00，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的
方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 1 日以通讯方式送达公司全体董事。会议应
到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
由董事长黄敏先生主持。

    二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董
事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意
以 2022 年 4 月 13 日为预留授予日，授予价格为 36.73 元/股，向 24 名激励对象
授予 13.65 万股预留部分限制性股票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司关于向激励对象授予预留
部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-010）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
固德威技术股份有限公司
                 董事会
      2022 年 4 月 14 日