证券代码：688390             证券简称：固德威          公告编号：2022-012




                     固德威技术股份有限公司
            关于 2021 年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：
         每股分配比例：A 股每股派发现金红利 1.2 元，公司本年度不派送红
股，不进行转增。
         本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
         本次利润分配预案尚需公司 2021 年年度股东大会审议通后方可实施。

    一、利润分配预案内容

    经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公
司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 279,535,000.04 元。
经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数分配利润。本次利润分配预案如下：
    上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税）。截至 2021 年
12 月 31 日，公司总股本 88,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,560.00
万元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 37.78%。
2021 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第二十九次会议审议通过了
《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》，同意本次利润分配预案并将该
预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    经核查，公司本次利润分配预案符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的有关规定，是从公司实际情况出发，基于对 2021 年公司实际经营情况和 2022
年经营业务需要做出的客观判断，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发
展，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益，不存在
损害中小股东利益的情形，对利润分配预案的审议及表决程序符合相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。该事项还需提交至公司 2021 年年度股
东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司于 2022 年 4 月 25 日召开了第二届监事会第十七次会议审议通过了《关
于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》，监事会认为公司 2021 年度利润分配
方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期
发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并将该方
案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    （一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不
会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司
正常经营和长期发展。
    （二）公司 2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议
批准后方可实施。
特此公告。


             固德威技术股份有限公司
                              董事会
                   2022 年 4 月 26 日