固德威:第二届监事会第十七次会议决议公告2022-04-26
证券代码:688390 证券简称:固德威 公告编号:2022-011
固德威技术股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
固德威技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议
于 2022 年 4 月 25 日下午 14:30,在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开,会议通知于 2022 年 4 月 14 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议
应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公
司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议各项议案进行了审议,并表决通过了以下事项:
(一) 审议通过了《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》。
监事会认为:2021 年度,公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神,
在董事会及各级领导的支持和配合下,严格按照《公司法》、《公司章程》和《监
事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定,依法独立行使职权,积极有效地
开展工作,了解和掌握公司的生产经营决策情况,对公司依法运作情况和公司董
事、高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。同意
将该议案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
(二) 审议通过了《关于公司<2022 年度监事薪酬方案>的议案》。
监事会认为:2022 年度公司监事薪酬综合考虑公司的经营目标、考核体系、
相关岗位职责并参考行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素,符合公司经营管
理及公司业绩现状,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
该议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。
(三) 审议通过了《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》。
监事会认为:公司《2021 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司《2021 年年度报告》及其
摘要的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经
营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司《2021 年年度报告》及其摘
要披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。同意将该议案提交至
公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网
站的《固德威技术股份有限公司 2021 年年度报告》及《固德威技术股份有限公
司 2021 年年度报告摘要》。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
该议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。
(四) 审议通过了《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》。
监事会认为:公司 2021 年度财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定,真实反映了公司 2021 年度财务状
况。同意将该议案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
该议案尚需 2021 年年度股东大会审议。
(五) 审议通过了《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》。
监事会认为:公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金
需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,不存在损害公司及股东整体利
益的情形,同意本次利润分配预案并将该方案提交至公司 2021 年年度股东大会
审议。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网
站的《固德威技术股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》 公告编号:
2022-012)。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
该议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。
(六) 审议通过了《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》。
监事会认为:公司编制的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》真实地反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况。同意通过公
司编制的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并将该议案提
交至公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网
站的《固德威技术股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的公告》(公告编号:2022-013)。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
(七) 审议了《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》。
监事会认为:公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需
要,根据公平、公正、公允的市场化原则做出,为正常的持续性合作,不存在损
害公司及全体股东利益,尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、
人员、财务、资产、机构等方面独立,日常关联交易亦不会对公司的独立性构成
影响,同意通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网
站的《固德威技术股份有限公司关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》
(公告编号:2022-015)。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
(八) 审议通过了《关于预计公司及子公司 2022 年向金融机构申请综合授
信额度的议案》。
监事会认为:公司及子公司向金融机构申请综合授信额度是为了满足公司生
产经营需要,提高运行效率,降低资金成本,优化负债结构,提高风险抵抗能力
以应对不断变化的市场竞争需要,财务风险处于可控范围内。本次向金融机构申
请授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害
公司及股东尤其中小股东利益的情形,同意公司及子公司向金融机构申请综合授
信额度事项,并将该议案提交至公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网
站的《固德威技术股份有限公司关于预计公司及子公司 2022 年向金融机构申请
综合授信额度的公告》(公告编号:2022-014)。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
该议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。
(九) 审议通过了《关于公司<2021 年内部控制评价报告>的议案》。
监事会认为:公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求,结合
自身经营管理的实际情况,已建立了一套健全的内部控制制度,覆盖了公司的各
业务过程和操作环节,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重
大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求,能够提高公司经营
管理的效率、保障财务报告及相关信息真实、准确、完整、保障资产安全,为公
司合法、合规经营提供了保障。
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网
站的《固德威技术股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
(十) 审议通过了《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》。
经审核,监事会认为公司《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相
关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定,公允地反映了报告期内公司
的财务状况和经营成果等事项;第一季度报告编制过程中,未发现公司参与报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司《2022 年
第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2022
年第一季度报告》。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
(十一) 审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》。
监事会认为:本次提名的第三届监事会非职工代表监事候选人符合《公司法》
等相关法律、法规及《公司章程》有关监事任职资格的规定,不存在《公司法》
《公司章程》中不得担任监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且
尚在禁入期的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,
也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形。本次监事会换
届选举符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司需要,不存在损害
股东权益的情形。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号 2022-017)。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
该议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
固德威技术股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 26 日