证券代码：688390            证券简称：固德威            公告编号：2022-025



                    固德威技术股份有限公司
             第二届监事会第十八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议
于 2022 年 5 月 19 日下午 2：00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开，会议通知于 2022 年 5 月 8 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会
议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

    （一）审议通过《关于公司<2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案>
的议案》。

    监事会同意《关于公司<2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议
案》，具体内容如下：
    1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税）。截至 2021 年
12 月 31 日，公司总股本 88,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,560.00
万元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 37.78%。
    2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2021 年 12 月 31
日，公司总股本 88,000,000 股，合计转增 35,200,000 股，转增后公司总股本将增
加至 123,200,000 股。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 21 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司关于 2021 年年度利润分
配及资本公积转增股本方案公告》（公告编号：2022-026）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                                     固德威技术股份有限公司
                                                                        监事会
                                                             2022 年 5 月 21 日