证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2022-028
固德威技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 31 日
（二） 股东大会召开的地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,089,442
普通股股东所持有表决权数量 34,089,442
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
38.7380
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.7380
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长黄敏先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王银超先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,089,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,089,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,089,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,089,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,089,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司<2022 年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,089,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司<2022 年度监事薪酬方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,089,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司<2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,089,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 4,519,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于预计公司及子公司 2022 年向金融机构申请综合授信额
度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,089,042 99.9988 400 0.0012 0 0.0000
11、 议案名称：《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保续期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 31,536,838 99.2678 232,604 0.7322 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 34,089,442 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
关于选举黄敏为第三届董
13.01 事会非独立董事候选人的 33,562,299 98.4536 是
议案
关于选举方刚为第三届董
13.02 事会非独立董事候选人的 33,602,532 98.5716 是
议案
关于选举卢进军为第三届
13.03 董事会非独立董事候选人 33,602,532 98.5716 是
的议案
关于选举胡骞为第三届董
13.04 事会非独立董事候选人的 33,602,532 98.5716 是
议案
2、 关于增补独立董事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
关于选举严康为第三届董
14.01 事会独立董事候选人的议 33,603,432 98.5743 是
案
关于选举吕芳为第三届董
14.02 事会独立董事候选人的议 33,576,079 98.4940 是
案
关于选举阮新波为第三届
14.03 董事会独立董事候选人的 33,603,432 98.5743 是
议案
3、 关于增补监事的议案
得票数占出席
议案
议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
序号
权的比例（%）
关于选举鲍迎娣为第三届
15.01 监事会非职工代表监事候 33,562,299 98.4536 是
选人的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司《2022 年度董事
6 和 高 级管理人员薪酬 方 4,519,442 100.0000 0 0.0000 0 0
案》的议案
关于公司《2022 年度监事
7 4,519,442 100.0000 0 0.0000 0 0
薪酬方案》的议案
关于公司《2021 年度利润
8 分 配 及资本公积转增 股 4,519,442 100.0000 0 0.0000 0 0
本预案》的议案
关于预计公司 2022 年度
9 4,519,442 100.0000 0 0.0000 0 0
日常性关联交易的议案
关 于 为控股子公司向 银
11 行 申 请授信额度提供 担 4,286,838 94.8532 232,604 5.1468 0 0
保续期的议案
关 于 选举黄敏为第三 届
13.01 董 事 会非独立董事候 选 3,992,299 88.3361
人的议案
关 于 选举方刚为第三 届
13.02 董 事 会非独立董事候 选 4,032,532 89.2263
人的议案
关 于 选举卢进军为第 三
13.03 届 董 事会非独立董事 候 4,032,532 89.2263
选人的议案
关 于 选举胡骞为第三 届
13.04 董 事 会非独立董事候 选 4,032,532 89.2263
人的议案
关 于 选举严康为第三 届
14.01 董 事 会独立董事候选 人 4,033,432 89.2462
的议案
关 于 选举吕芳为第三 届
14.02 4,006,079 88.6410
董 事 会独立董事候选 人
的议案
关 于 选举阮新波为第 三
14.03 届 董 事会独立董事候 选 4,033,432 89.2462
人的议案
关 于 选举鲍迎娣为第 三
15.01 届 监 事会非职工代表 监 3,992,299 88.3361
事候选人的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 6、7、8、9、11、13、14 已对中小投资者进行了单独计
票；
2、涉及关联股东回避表决情况：公司董事黄敏和方刚为 Redback 执行董事、公
司股东倪祖根为苏州金莱克精密机械有限公司董事长兼总经理，回避表决议案 9；
公司董事方刚为昱德新能源执行董事，回避表决议案 11。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张晶、吴文郡
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
固德威技术股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 1 日