证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2022-048
固德威技术股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 4 日
（二） 股东大会召开的地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 56,878,921
普通股股东所持有表决权数量 56,878,921
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
46.1679
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.1679
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长黄敏先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王银超先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,728,398 99.7353 150,523 0.2647 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,728,398 99.7353 150,523 0.2647 0 0.0000
2.1 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,728,398 99.7353 150,523 0.2647 0 0.0000
2.2 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,728,398 99.7353 150,523 0.2647 0 0.0000
2.3 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,728,398 99.7353 150,523 0.2647 0 0.0000
2.4 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,728,398 99.7353 150,523 0.2647 0 0.0000
2.5 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,728,398 99.7353 150,523 0.2647 0 0.0000
2.6 议案名称：募集资金规模及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,728,398 99.7353 150,523 0.2647 0 0.0000
2.7 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,728,398 99.7353 150,523 0.2647 0 0.0000
2.8 议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,728,398 99.7353 150,523 0.2647 0 0.0000
2.9 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,728,398 99.7353 150,523 0.2647 0 0.0000
2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,728,398 99.7353 150,523 0.2647 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<固德威技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,505,799 99.3440 373,122 0.6560 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<固德威技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票方案的论证分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,505,799 99.3440 373,122 0.6560 0 0.0000
5、 议案名称： 关于<固德威技术股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,505,799 99.3440 373,122 0.6560 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<固德威技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,878,921 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于全资子公司固德威电源科技（广德）有限公司实施募集资
金投资项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,505,799 99.3440 373,122 0.6560 0 0.0000
8、 议案名称：《公司关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风
险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,505,799 99.3440 373,122 0.6560 0 0.0000
9、 议案名称：《关于<固德威技术股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东
回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,878,921 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于<固德威技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于
科技创新领域的说明>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,505,799 99.3440 373,122 0.6560 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定
对象发行 A 股股票具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,728,398 99.7353 150,523 0.2647 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 56,878,921 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司符合向特定
1 对象发行 A 股股票条件 13,251,398 98.8768 150,523 1.1232 0 0.0000
的议案》
《关于公司 2022 年度向
2 特定对象发行 A 股股票 13,251,398 98.8768 150,523 1.1232 0 0.0000
方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值 13,251,398 98.8768 150,523 1.1232 0 0.0000
2.2 发行方式和发行时间 13,251,398 98.8768 150,523 1.1232 0 0.0000
2.3 发行对象及认购方式 13,251,398 98.8768 150,523 1.1232 0 0.0000
定价基准日、发行价格
2.4 13,251,398 98.8768 150,523 1.1232 0 0.0000
及定价原则
2.5 发行数量 13,251,398 98.8768 150,523 1.1232 0 0.0000
2.6 募集资金规模及用途 13,251,398 98.8768 150,523 1.1232 0 0.0000
2.7 限售期 13,251,398 98.8768 150,523 1.1232 0 0.0000
2.8 股票上市地点 13,251,398 98.8768 150,523 1.1232 0 0.0000
本次发行前滚存未分配
2.9 13,251,398 98.8768 150,523 1.1232 0 0.0000
利润的安排
本次发行决议的有效期
2.10 13,251,398 98.8768 150,523 1.1232 0 0.0000
限
《关于<固德威技术股
份有限公司 2022 年度向
3 13,028,799 97.2159 373,122 2.7841 0 0.0000
特定对象发行 A 股股票
预案>的议案》
《关于<固德威技术股
份有限公司 2022 年度向
4 特定对象发行 A 股股票 13,028,799 97.2159 373,122 2.7841 0 0.0000
方案的论证分析报告 >
的议案》
《关于<固德威技术股
份有限公司向特定对象
5 发行 A 股股票募集资金 13,028,799 97.2159 373,122 2.7841 0 0.0000
使用可行性分析报告 >
的议案》
《关于<固德威技术股
份有限公司关于前次募
6 13,401,921 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
集资金使用情况报告 >
的议案》
《关于全资子公司固德
威电源科技（广德）有
7 13,028,799 97.2159 373,122 2.7841 0 0.0000
限公司实施募集资金投
资项目的议案》
《公司关于 2022 年度向
特定对象发行 A 股股票
8 摊薄即期回报的风险提 13,028,799 97.2159 373,122 2.7841 0 0.0000
示、填补回报措施及相
关主体承诺的议案》
《关于<固德威技术股
份有限公司未来三年
9 13,401,921 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（2022-2024 年）股东回
报规划>的议案》
10 《关于<固德威技术股 13,028,799 97.2159 373,122 2.7841 0 0.0000
份有限公司关于本次募
集资金投向属于科技创
新领域的说明>的议案》
《关于提请股东大会授
权董事会及其授权人士
11 办理本次向特定对象发 13,251,398 98.8768 150,523 1.1232 0 0.0000
行 A 股股票具体事宜的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 已对中小投资者
进行了单独计票；
2、涉及关联股东回避表决情况：不涉及。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：阮祖舜、吴文郡
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
固德威技术股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 5 日