证券代码：688390            证券简称：固德威           公告编号：2022-058



                     固德威技术股份有限公司
               第三届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况

    固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于
2022 年 8 月 29 日下午 2：00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，
会议通知于 2022 年 8 月 18 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监
事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会议的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形
成的决议合法、有效。

       二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

       （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》。
    监事会认为：公司《2022 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合
相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2022 年半年度报
告》及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年半年度的
财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2022
年半年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
任。
    具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网
站的《固德威技术股份有限公司 2022 年半年度报告》及《固德威技术股份有限
公司 2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》。
    监事会认为：公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》真实地反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况。同意通过公司
编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网
站的《固德威技术股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的公告》（公告编号：2022-057）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于增加预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，以及参考公司以
前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，本次增加了对公司
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日将发生的日常性关联交易的预计。
    具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网
站的《固德威技术股份有限公司关于增加预计公司 2022 年度日常性关联交易的
公告》（公告编号：2022-060）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                                   固德威技术股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2022 年 8 月 30 日