证券代码：688390            证券简称：固德威          公告编号：2022-060




                     固德威技术股份有限公司
关于增加预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：否
     日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方进行的与日常经营相关
的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价
格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无
不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股
东利益的情形。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日分别召
开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于增
加预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》。公司全体董事及全体监事一致同
意通过了该议案。
    独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见：公司增加预计的 2022 年
度日常关联交易主要为向关联方采购原材料，符合公司日常生产经营实际情况，
交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公
司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，同意《关
于增加预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》。
    第三届董事会审计委员会第一次会议对该事项出具了书面意见：公司增加预
      计的 2022 年度日常性关联交易的主要是向关联方采购原材料，符合公司日常生
      产经营实际情况，交易定价遵循了公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司
      的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

            （二）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                                 单位：元         币种：人民币

                                                         本年年初至披                                 本次预计金额
                                               占同类                                       占同类
关联交易                                                 露日与关联方       上年实际                  与上年实际发
                   关联方     本次预计金额     业务比                                       业务比
     类别                                                累计已发生的       发生金额                  生金额差异较
                                               例（%）                                      例（%）
                                                             交易金额                                      大的原因

                江苏瀚达电                                                                            根据公司发展
向关联方
                力科技有限     10,000,000.00      0.32        76,726.05          0.00          0.00   需求，优化扩充
采购原材
                    公司                                                                              配套供应商资
料
                    小计       10,000,000.00      0.32        76,726.05          0.00          0.00   源
            合计               10,000,000.00      0.32        76,726.05          0.00          0.00           -


            （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

                                                                                 单位：元         币种：人民币
                                                上年（前次）预      上年（前次）实际         预计金额与实际发生
     关联交易类别             关联方
                                                    计金额                发生金额           金额差异较大的原因

                       江苏瀚达电力科技有限
     向关联方采购                                            0.00                    0.00
                               公司                                                                    -
       原材料
                               小计                          0.00                    0.00
                       合计                                  0.00                    0.00              -


            二、关联方的基本情况和关联关系

            （一）关联方的基本情况

            公司名称：江苏瀚达电力科技有限公司
            统一社会信用代码：91320583MA2344612D
            法定代表人：钱志华
            实际控制人：涂瀚
            公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
            注册资本：1,000 万人民币
            成立日期：2020 年 11 月 13 日
            注册地址：苏州市吴中区木渎镇木东路 317 号 2 幢 201
    经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；电子元器件制造；电器辅件制造（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
    最近一期财务状况：截至 2022 年 6 月 30 日，总资产为 670.15 万元；净资
产 446.36 万元；2022 年半年度营业收入 283.58 万元；净利润-144.98 万元。

    （二）与上市公司的关联关系

    涂瀚为公司持股 5%以上股份股东卢红萍关系密切的家庭成员，且为江苏瀚
达电力科技有限公司的实际控制人。因此，江苏瀚达电力科技有限公司为公司的
关联法人。

    （三）履约能力分析

    上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将
就 2022 年度关联交易与各关联方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履
约具有法律保障。

    三、日常关联交易主要内容

    （一）关联交易的主要内容

    公司本次增加预计的 2022 年度与关联方的日常性关联交易主要为向关联方
江苏瀚达电力科技有限公司采购原材料。公司与关联方之间的关联交易，遵循公
平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定。

    （二）关联交易协议签署情况

    公司与上述关联方已根据业务开展情况签订对应合同或协议，但尚未触及相
关法律、法规中关联交易的披露金额。公司本次增加预计 2022 年度日常性关联
交易的事项经第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过后，
公司将继续与上述关联方根据业务需要签订对应合同或协议。

    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

    （一）关联交易的必要性
    公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公
平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全
体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财
务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，不
会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
    （二）关联交易定价的公允性
    公司与上述关联方的关联交易定价合理公允，遵循了公平、公开、公正的市
场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
    （三）关联交易的持续性
    在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与关联方之间的关联交
易将持续存在，但不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此
类交易对关联方形成依赖。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：
    1、公司增加日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，公司全体独
立董事已对上述关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见，并将提交公司
股东大会审议。截至本核查意见出具日，上述关联交易预计事项的决策程序符合
相关法律、法规及《公司章程》的规定；
    2、公司增加日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损
害上市公司和全体股东的利益，不会对上市公司独立性产生重大不利影响。
    综上所述，保荐机构对公司增加日常关联交易预计事项无异议。


    特此公告。


                                               固德威技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 8 月 30 日