证券代码：688390           证券简称：固德威     公告编号：2022-068


                   固德威技术股份有限公司
          2022 年第六次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         19

普通股股东人数                                                        19

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           54,812,519
普通股股东所持有表决权数量                                    54,812,519

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                44.4906
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           44.4906


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长黄敏先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王银超先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于控股子公司因开展分布式业务提供担保的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                    同意                        反对                   弃权
股东类型
               票数     比例（%）          票数   比例（%）       票数   比例（%）
  普通股    51,210,119         98.9863     524,400    1.0137          0       0.0000


2、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                      反对                  弃权
股东类型
                 票数          比例（%）     票数     比例（%）    票数   比例（%）
 普通股       52,967,886        96.6346 1,844,633      3.3654             0   0.0000


3、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                   同意                         反对                    弃权
股东类型
              票数     比例（%）           票数   比例（%）        票数   比例（%）
 普通股     50,958,878     92.9694       3,853,641     7.0306             0   0.0000
4、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                  同意                       反对                          弃权
股东类型
             票数     比例（%）         票数   比例（%）              票数   比例（%）
 普通股    50,352,292    91.8627      4,460,227           8.1373          0        0.0000


5、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                  同意                       反对                          弃权
股东类型
             票数     比例（%）         票数   比例（%）              票数   比例（%）
 普通股    50,958,878       92.9694 3,853,641             7.0306          0        0.0000


6、 议案名称：《关于修订<对外担保制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                     同意                           反对                      弃权
股东类型                                                                           比例
              票数       比例（%）         票数           比例（%）     票数
                                                                                   （%）
 普通股     50,958,878        92.9694    3,853,641           7.0306            0   0.0000


7、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                  同意                            反对                     弃权
股东类型
             票数     比例（%）          票数            比例（%）    票数   比例（%）
 普通股    50,958,878       92.9694     3,853,641          7.0306         0        0.0000


8、 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                  同意                        反对                         弃权
股东类型
             票数   比例（%）            票数   比例（%）             票数   比例（%）
        普通股     50,958,878        92.9694 3,853,641       7.0306       0    0.0000


       9、 议案名称：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                              同意                  反对                   弃权
       股东类型
                         票数     比例（%）    票数     比例（%）     票数   比例（%）
        普通股     50,958,878       92.9694   3,853,641     7.0306        0    0.0000


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                   同意                    反对             弃权
              议案名称
序号                              票数     比例（%）      票数   比例（%） 票数 比例（%）
       《关于控股子公司
 1     因开展分布式业务         11,142,188    95.5051     524,400     4.4949     0       0.0000
       提供担保的议案》


       （三） 关于议案表决的有关情况说明

       1、本次会议审议的议案 1 已对中小投资者进行了单独计票；
       2、涉及关联股东回避表决情况：公司董事方刚为昱德新能源执行董事，回避表
       决。

       三、     律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

          律师：吴文郡、朱道琴

       2、 律师见证结论意见：

           本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
       《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
       格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


          特此公告。
固德威技术股份有限公司
                 董事会
      2022 年 10 月 1 日