证券代码：688390          证券简称：固德威           公告编号：2022-079



                   固德威技术股份有限公司
            第三届监事会第六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于
2022 年 10 月 28 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通
知于 2022 年 10 月 17 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的
决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
    1、对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的首次
授予条件是否成就进行核查后，监事会认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
    本激励计划首次授予部分的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公
司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对
象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励
对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象的主
体资格合法、有效。
    2、对本激励计划的首次授予日进行核查后，监事会认为：
    公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以
及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规
定。
    因此，监事会同意以 2022 年 10 月 28 日为首次授予日，授予价格为 85.12
元/股，向符合条件的 85 名首次授予部分激励对象授予 38.95 万股限制性股票。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《固德威技术股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告
编号：2022-080）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （二）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
    经审核，监事会认为公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；2022 年第三季度报告的内容
与格式符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事
项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年第三季度报告披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《固德威技术股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （三）审议通过《关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案》。
    鉴于天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务，为
更好地保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，同时综合考虑公司未来发
展和审计需求等实际情况，公司拟聘任中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2022 年度会计师事务所，期限为一年。中证天通会计师事务所(特殊普
通合伙)具有相应的执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其
专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等能够满足公司年度财务审
计和内部控制审计工作的需求。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《固 德威 技术股份有限公司关于 变更会计师事务所 的公告》（公告编号：
2022-081）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                                  固德威技术股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2022 年 10 月 29 日