证券代码：688390           证券简称：固德威       公告编号：2022-077

                   固德威技术股份有限公司
           2022 年第七次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：固德威技术股份有限公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          20

普通股股东人数                                                         20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           54,959,087

普通股股东所持有表决权数量                                    54,959,087

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 44.6096
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            44.6096


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长黄敏先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王银超先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

    1、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意              反对                    弃权
  股东类型                                       比例                    比例
                    票数      比例（%） 票数                    票数
                                               （%）                   （%）
   普通股        54,912,220       99.9147 46,867     0.0853        0    0.0000



   2、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                           同意              反对                    弃权
  股东类型                                       比例                    比例
                    票数      比例（%） 票数                    票数
                                               （%）                   （%）
   普通股        54,912,220       99.9147 46,867     0.0853        0    0.0000



   3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                     反对               弃权
  股东类型
                    票数     比例（%）     票数          比例   票数     比例
                                                          （%）                  （%）
        普通股      54,466,902      99.1044 492,185         0.8956         0      0.0000




     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                        同意                 反对                   弃权
议案
            议案名称                           比例               比例                  比例
序号                             票数                    票数                  票数
                                               （%）              （%）               （%）
        《关于公司<2022
        年限制性股票激
 1                            11,766,289       99.6032   46,867   0.3968          0    0.0000
        励计划（草案）>
        及其摘要的议案》
        《关于公司<2022
        年限制性股票激
 2      励计划实施考核        11,766,289       99.6032   46,867   0.3968          0    0.0000
        管理办法>的议
        案》
        《关于提请股东
        大会授权董事会
 3      办理 2022 年限制      11,320,971       95.8335 492,185    4.1665          0    0.0000
        性股票激励计划
        相关事宜的议案》



     （三） 关于议案表决的有关情况说明

         1、议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东
     （包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
         2、本次审议议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票；
         3、涉及关联股东回避表决情况：无。



     三、 律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律所事务所

        律师：吴文郡、阮祖舜

     2、 律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                               固德威技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                    2022 年 10 月 29 日