证券代码：688390             证券简称：固德威         公告编号：2022-098




                     固德威技术股份有限公司
               第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于
2022 年 12 月 14 日下午 2:00，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开，会议通知于 2022 年 12 月 2 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会
议形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：
    （一） 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    监事会认为：公司拟使用额度不超过人民币 4 亿元（含本数）的暂时闲置自
有资金购买安全性高、流动性好、短期的理财产品，是在确保公司及子公司日常
运营的前提下实施，不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求。适当购买
理财产品能提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，为公司及股东获取更
多回报，符合公司及全体股东的利益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合
法律法规及《公司章程》的相关规定。具体内容详见公司于同日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的
公告》（公告编号：2022-096）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （二） 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
    监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不
利影响，增强财务稳健性，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批
程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务符合相
关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营
情况，开展套期保值业务，外币金额不得超过等值 25,000 万美元（含本数）。具
体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-097）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。


                                                 固德威技术股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2022 年 12 月 15 日