固德威技术股份有限公司
       独立董事关于第三届董事会第十一次会议
                     相关事项的独立意见
    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上
市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的
规定，作为固德威技术股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司第三
届董事会第十一次会议审议的相关议案进行了审阅，基于独立客观的立场，本着
负责审慎的态度，现就董事会相关事项发表独立意见如下：

    一、 关于公司 2023 年度董事和高管薪酬方案的独立意见

    经核查，我们认为：公司 2023 年针对董事和高级管理人员的薪酬方案是综
合考虑公司的经营目标、考核体系、相关岗位职责并参考行业、地区的薪酬水平
和职务贡献等因素制定的，有利于强化公司董事勤勉尽责，促进公司提升工作效
率和经营效益，符合公司长远发展需要，未损害公司和中小股东的利益。

    二、 关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的独立意见

    经核查，我们认为：公司本次利润分配及资本公积转增股本方案符合法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，是从公司实际情况出发，基于对
2022 年公司实际经营情况和 2023 年经营业务需要做出的客观判断，能够兼顾投
资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和包括中小股东在
内的全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，对利润分配及资本
公积转增股本方案的审议及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。该事项还需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、 关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的独立意见

    经核查，我们认为：公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
真实、准确、完整地反映了 2022 年度公司募集资金的存放、使用与管理情况，
募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在违规
存放和使用募集资金的行为，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是
中小股东利益的情形。
    综上所述，我们同意公司编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。

    四、 关于开展外汇套期保值业务的独立意见

    经核查，我们认为：公司审议该事项的程序符合国家相关法律、法规及《公
司章程》的有关规定。公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机
为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经
营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率波动对公司的影
响，是必要和可行的，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    综上所述，我们同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。

    五、 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的独立意见

    经核查，我们认为：在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，公司
拟使用额度不超过人民币 7 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、
流动性好、短期的理财产品，整体风险可控，有助于提高资金的使用效率，增加
公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    综上所述，我们同意公司拟使用不超过 7 亿元（含本数）暂时闲置自有资金
购买理财产品。

    六、 关于预计 2023 年度日常关联交易的独立意见

    经核查，我们认为：公司预计的 2023 年度日常关联交易主要为向关联方销
售和采购产品，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定
价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司
和股东利益，特别是中小股东利益的情况。
    综上所述，我们同意公司预计的 2023 年度日常关联交易。

    七、关于控股子公司为下属项目公司申请融资提供担保的独立意见
    经核查，我们认为：控股子公司为下属项目公司申请融资提供担保的事项是
在项目公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司
经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保均
符合有关法律、法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中
小股东的情形。
    综上所述，我们同意公司控股子公司为下属项目公司申请融资提供担保事项，
并提交公司股东大会审议。

    八、关于会计政策变更的独立意见
    经核查，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部修订发布的财务报表格
式以及新金融工具 准则规定的要求进行的合理变更。变更后的会计政策符合相
关规定，能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于进一步规范企
业财务报表列报，提高会计信息质量。本次会计政策变更的决策程序符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。
    综上所述，我们同意本次会计政策变更。