证券代码：688390             证券简称：固德威          公告编号：2023-009




                     固德威技术股份有限公司
               第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于
2023 年 4 月 25 日下午 14:30，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开，会议通知于 2023 年 4 月 14 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公
司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

    （一） 审议通过了《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》。

    监事会认为：2022 年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，
在董事会及各级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》、《公司章程》和《监
事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地
开展工作，了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董
事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。同意
将该议案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二） 审议通过了《关于公司<2023 年度监事薪酬方案>的议案》。

    监事会认为：2023 年度公司监事薪酬综合考虑公司的经营目标、考核体系、
相关岗位职责并参考行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，符合公司经营管
理及公司业绩现状，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    该议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

    （三） 审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》。

    监事会认为：公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2022 年年度报告》及其
摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年度的财务状况和经
营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2022 年年度报告》及其摘
要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。同意将该议案提交至
公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网
站的《固德威技术股份有限公司 2022 年年度报告》及《固德威技术股份有限公
司 2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    该议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

    （四） 审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》。

    监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法
规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司 2022 年度财务状
况。同意将该议案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    该议案尚需 2022 年年度股东大会审议。

    （五） 审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配及资本公积转增股本方
案>的议案》。

    监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了
公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损
害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案并将
该方案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网
站的《固德威技术股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的
公告》（公告编号：2023-010）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    该议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

    （六） 审议通过了《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》。

    监事会认为：公司编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》真实地反映了报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况。同意通过公
司编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并将该议案提
交至公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网
站的《固德威技术股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报
告的公告》（公告编号：2023-011）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （七） 审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》。

    监事会认为：公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需
要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损
害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、
人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成
影响，同意通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》。
    具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网
站的《固德威技术股份有限公司关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》
（公告编号：2023-015）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （八） 审议通过了《关于预计公司及子公司 2023 年向金融机构申请综合授
信额度的议案》。

    监事会认为：公司及子公司向金融机构申请综合授信额度是为了满足公司生
产经营需要，提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力
以应对不断变化的市场竞争需要，财务风险处于可控范围内。本次向金融机构申
请授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害
公司及股东尤其中小股东利益的情形，同意公司及子公司向金融机构申请综合授
信额度事项，并将该议案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网
站的《固德威技术股份有限公司关于预计公司及子公司 2023 年向金融机构申请
综合授信额度的公告》（公告编号：2023-016）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    该议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

    （九） 审议通过了《关于公司<2022 年内部控制评价报告>的议案》。

    监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合
自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各
业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重
大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营
管理的效率、保障财务报告及相关信息真实、准确、完整、保障资产安全，为公
司合法、合规经营提供了保障。
    具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网
站的《固德威技术股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （十） 审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》。

    经审核，监事会认为公司《2023 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相
关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了报告期内公司
的财务状况和经营成果等事项；第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2023 年
第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年第一季度报告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （十一） 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

    监事会认为：公司拟使用额度不超过人民币 7 亿元（含本数）的暂时闲置自
有资金购买安全性高、流动性好、短期的理财产品，是在确保公司及子公司日常
运营的前提下实施，不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求。适当购买
理财产品能提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，为公司及股东获取更
多回报，符合公司及全体股东的利益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合
法律法规及《公司章程》的相关规定。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-013）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （十二） 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
    监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不
利影响，增强财务稳健性，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批
程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务符合相
关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营
情况，开展套期保值业务，外币金额不得超过等值 4 亿美元（含本数）。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-012）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （十三） 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更
调整，相关决策程序符合有关法律、法规和公司章程的相关规定，不存在损害公
司和中小股东利益的情形。公司监事会同意公司本次实施会计政策变更。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-018）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。


                                                 固德威技术股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 4 月 27 日