证券代码：688391           证券简称：钜泉科技       公告编号：2022-016

               钜泉光电科技（上海）股份有限公司
              2022 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 21 号楼 203 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        17

普通股股东人数                                                       17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         23,485,298
普通股股东所持有表决权数量                                  23,485,298
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                40.7730
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                40.7730
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨士聪先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》（草案）（以下简称“《公司章程》
（草案）”）的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 1 人，其中现场出席 1 人，以通讯方式出席 5 人，
黄瀞仪因出差在外请假未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中现场出席 1 人，以通讯方式出席 2 人；
3、 董事会秘书凌云女士出席会议；其他高管列席会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对              弃权
       股东类型                          比例      票   比例                比例
                          票数                                     票数
                                         （%）     数   （%）             （%）
 普通股                23,485,298       100.0000    0     0.0000      0   0.0000



2、 议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
        股东类型                          比例             比例            比例
                           票数                    票数            票数
                                          （%）          （%）           （%）
 普通股                  23,485,298 100.0000            0 0.0000       0 0.0000
3、 议案名称：《关于使用部分超募资金投资建设张江研发中心建设项目的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）          （%）
普通股               23,485,298 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



4、 议案名称：《关于使用部分超募资金投资建设临港研发中心建设项目及向全
资子公司增资的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）          （%）
普通股               23,485,298 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



5、 议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）          （%）
普通股               23,485,298 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



6、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
     股东类型                        比例            比例           比例
                       票数                  票数           票数
                                     （%）         （%）          （%）
普通股               23,485,298 100.0000        0 0.0000       0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意           反对             弃权
 议案
          议案名称                     比例   票 比例        票    比例
 序号                     票数
                                      （%）   数 （%）       数    （%）
2       《关于为子公    8,082,998    100.0000 0 0.0000         0   0.0000
        司提供担保的
        议案》
3       《关于使用部    8,082,998    100.0000   0   0.0000    0    0.0000
        分超募资金投
        资建设张江研
        发中心建设项
        目的议案》
4       《关于使用部    8,082,998    100.0000   0   0.0000    0    0.0000
        分超募资金投
        资建设临港研
        发中心建设项
        目及向全资子
        公司增资的议
        案》
5       《关于使用暂    8,082,998    100.0000   0   0.0000    0    0.0000
        时闲置募集资
        金及自有资金
        进行现金管理
        的议案》
6       《关于使用部    8,082,998    100.0000   0   0.0000    0    0.0000
        分超募资金永
        久补充流动资
        金的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数三分之二以上通过；

2、议案 3-6 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数二分之一以上通过；

3、议案 2-6 已经中小投资者单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京达辉（上海）律师事务所

    律师：郭倢欣律师、任学欣律师

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》（草案）
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的
表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告


                                 钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会
                                                      2022 年 11 月 17 日