证券代码：688391           证券简称：钜泉科技        公告编号：2023-015



               钜泉光电科技（上海）股份有限公司
              2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 21 号楼 203 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        20

普通股股东人数                                                       20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         18,528,999
普通股股东所持有表决权数量                                  18,528,999
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                32.1684
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           32.1684


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨士聪先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席现场会议，其他高级管理人员列席本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
 普通股                  18,506,699 99.8796 22,300 0.1204           0 0.0000


2、 议案名称：《关于<钜泉光电科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
 普通股                  18,506,699 99.8796 22,300 0.1204           0 0.0000


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
    审议结果：通过
         表决情况：
                                    同意                  反对            弃权
          股东类型                         比例               比例            比例
                             票数                     票数            票数
                                           （%）              （%）         （%）
     普通股                18,506,699 99.8796 12,375 0.0667 9,925 0.0537


     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意                      反对             弃权
议案
           议案名称                         比例                  比例              比例
序号                          票数                      票数               票数
                                            （%）                 （%）             （%）
        《关于<钜泉光
        电科技（上海）股
        份有限公司 2023
 1      年限制性股票激      9,686,699       99.7703    22,300     0.2297       0   0.0000
        励计划（草案）>
        及其摘要的议
        案》
        《关于<钜泉光
        电科技（上海）股
        份有限公司 2023
 2      年限制性股票激      9,686,699       99.7703    22,300     0.2297       0   0.0000
        励计划实施考核
        管理办法>的议
        案》
        《关于提请股东
        大会授权董事会
        办理公司 2023 年
 3                          9,686,699       99.7703    12,375     0.1274   9,925   0.1023
        限制性股票激励
        计划相关事宜的
        议案》


     （三） 关于议案表决的有关情况说明

         议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表
     所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
         议案 1、议案 2、议案 3 已经中小投资者单独计票；
         议案 1、议案 2、议案 3 的关联股东未参与表决。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京达辉（上海）律师事务所

   律师：郭倢欣、任学欣

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法、有效。


   特此公告。


                              钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会
                                                     2023 年 3 月 17 日