证券代码：688392          证券简称：骄成超声         公告编号：2022-008



             上海骄成超声波技术股份有限公司
             第一届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
一次会议于 2022 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知
以及相关材料已于 2022 年 10 月 25 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议
由周宏建先生主持，应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。本次会议的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一) 审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
    经审议，董事会认为公司2022年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实
际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海骄成超声波技术股份有限公司2022年第三季度报告》。
    (二) 审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自
筹资金的议案》
    经审议，董事会同意公司使用募集资金 2,017.88 万元置换预先投入募集资金
投资项目及已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到
账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的规定。
    同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，会计师出具了专项鉴证报

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告，保荐机构出具了专项核查意见。
    具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》
（公告编号：2022-010）。


    特此公告。




                                   上海骄成超声波技术股份有限公司董事会
                                            2022 年 10 月 29 日




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