证券代码：688392          证券简称：骄成超声           公告编号：2022-014


            上海骄成超声波技术股份有限公司
           第一届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
二次会议于 2022 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知以
及相关材料已于 2022 年 12 月 2 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由周
宏建先生主持，应出席会议董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。本次会议的召
集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一) 审议《关于新增募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
    为进一步提高募集资金使用效率，更好保护投资者的合法权益，根据《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金
管理制度》等相关规定，同意公司在浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行开
立募集资金专项账户，用于存放和管理超募资金，同时授权管理层及其授权人士
办理与保荐机构、开户银行签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使
用情况进行监管。
    同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于新增募集资金专项账户并签署三方监管协议的公告》（公告编号：2022-
015）。
    特此公告。
                                   上海骄成超声波技术股份有限公司董事会
                                               2022 年 12 月 7 日

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