证券代码：688392           证券简称：骄成超声         公告编号：2023-003



             上海骄成超声波技术股份有限公司
             第一届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
二次会议于 2023 年 2 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通
知以及相关材料已于 2023 年 2 月 21 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议
由监事会主席邵华先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本
次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海
骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司
自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的
规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股
东利益的情形，因此，同意实施 2023 年限制性股票激励计划。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海骄成超声波技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》、《上
海骄成超声波技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》
（公告编号：2023-004）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    （二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
     经审核，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年限制
性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值
分配体系，建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海骄成超声波技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》
    对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象名单进行初步
核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不
存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得
担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公
司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。
     公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议限制性股
票激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


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    具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海骄成超声波技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单》。


    特此公告。




                                 上海骄成超声波技术股份有限公司监事会

                                            2023 年 2 月 25 日




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