上海骄成超声波技术股份有限公司独立董事

        关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和
《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海
骄成超声波技术股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为上海骄
成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东
和公司负责的原则，对提交公司第一届董事会第十四次会议审议的相关议案进行
了审议，发表独立意见如下：
    一、关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
    经审核，我们认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调
整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范
性文件中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象
不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整
在公司 2023 年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在
损害公司及股东利益的情形。
    本次调整后，首次授予激励对象人数由 186 人调整为 184 人，上述 2 名激励
对象放弃的拟授予限制性股票数量，将调整分配至本激励计划确定的其他首次授
予激励对象，首次授予的限制性股票数量保持不变，仍为 77.28 万股。除上述调
整内容外，本激励计划其他内容与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的
内容一致。
    综上所述，我们同意公司对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整。
    二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
    公司拟向本次激励计划首次授予部分的激励对象实施授予，我们认为：
    （1）根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激
励计划的首次授予日为 2023 年 3 月 16 日，该授予日符合《管理办法》等法律、
法规以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 以下简称“《激励计划》”）
中关于授予日的相关规定。
    （2）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止
实施股权激励计划的情形，公司具备实施本次激励计划的主体资格。
    （3）公司确定首次授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《证券
法》等相关法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规
定，均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计
划》规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
    （4）公司不存在向激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括
为其贷款提供担保。
    （5）公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全
公司激励约束机制，增强公司员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，
有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
    综上，同意公司本激励计划的首次授予日为 2023 年 3 月 16 日，同意以人民
币 66.53 元/股的授予价格向 184 名激励对象授予 77.28 万股限制性股票。




                                                独立董事：王少劼、杨晓伟
                                                         2023 年 3 月 17 日