证券代码：688392            证券简称：骄成超声        公告编号：2023-012



              上海骄成超声波技术股份有限公司
             第一届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况
    上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
三次会议于 2023 年 3 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通
知已于 2023 年 3 月 13 日以书面或邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事
会主席邵华先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海骄成超
声波技术股份有限公司章程》的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》
    本次调整后，首次授予激励对象人数由 186 人调整为 184 人，上述 2 名激励
对象放弃的拟授予限制性股票数量，将调整分配至本激励计划确定的其他首次授
予激励对象，首次授予的限制性股票数量保持不变，仍为 77.28 万股。本次调整
后的激励对象属于经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的本激励计划中
规定的激励对象范围。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2023 年
第一次临时股东大会审议通过的内容一致。
    监事会认为：本次对公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2023 年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。本次调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关
文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。因此，
监事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整。

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    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海骄成超声波技术股份有限公司关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划
相关事项的公告》（公告编号：2023-013）。
    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    监事会认为：
    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公
司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理
办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，属于公
司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作
为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    2、公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》
以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关
规定。
    因此，监事会同意公司 2023 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2023 年
3 月 16 日，并同意以 66.53 元/股的授予价格向 184 名激励对象授予 77.28 万股
限制性股票。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上海骄成超声波技术股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公

告》（公告编号：2023-014）。


    特此公告。




                                   上海骄成超声波技术股份有限公司监事会

                                                  2023 年 3 月 17 日


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