上海骄成超声波技术股份有限公司
                2022 年度独立董事述职报告

    作为上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2022 年度我们按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《上海骄成超声
波技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海骄成超声
波技术股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定和要求，本着对全体股东
负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，对
相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股
东特别是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履职情况报告如下：
    一、 独立董事的基本情况

    (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况
    王少劼先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
注册会计师、高级会计师。1996 年 8 月至 2000 年 10 月担任镇江汽车制造厂有
限公司会计；2000 年 10 月至 2002 年 8 月担任江苏诚又信商贸有限公司财务经
理；2002 年 8 月至 2006 年 3 月担任京东五星电器集团有限公司财务经理；
2006 年 3 月至 2015 年 4 月担任莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会秘书、财务
总监；2015 年 4 月至 2021 年 8 月任亿嘉和科技股份有限公司财务总监、董事
会秘书、副总经理；2021 年 11 月至今任南京卓胜自动化设备有限公司财务总
监；2021 年 5 月至今，担任公司独立董事。
    杨晓伟先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，
研究员。2011 年 9 月至 2014 年 11 月任澳大利亚莫纳什大学工学院博士后；
2014 年 12 月至 2020 年 5 月任同济大学材料科学与工程学院研究员；2020 年 6
月至今任上海交通大学化学化工学院研究员；2021 年 5 月至今，担任公司独立
董事。
    (二) 是否存在影响独立性情况的说明
    作为公司第一届董事会独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均
不在公司或其附属企业任职；未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公
司或公司控股股东、实际控制人无关联关系；未持有公司股票，没有为公司或

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其附属企业提供任何关于财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，均具备独
立董事任职资格。在履职期间，不存在影响独立性的情况。
   二、 独立董事 2022 年度履职概况

    (一) 出席董事会和股东大会的情况
 董事    本年应参加董   亲自出席     缺席   是否连续两次未亲   本年参加股
 姓名      事会次数       次数       次数       自参加会议     东大会次数
王少劼        8            8          0            否              1

杨晓伟        8            8          0            否              1

    2022 年度，公司共召开 8 次董事会和 1 次股东大会，我们按照规定出席了
会议，对各项议案进行充分了解，认真审议相关议案，以独立、客观、审慎的
态度对公司相关事项进行审查并发表相应的独立意见，并以严谨的态度行使表
决权，对所审议的各项议案均投同意票，没有反对票、弃权票的情况，为提高
董事会科学决策水平发挥积极作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。
    (二) 参加专门委员会情况
    公司董事会设有审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员
会。报告期内，公司共召开 6 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、
5 次战略委员会会议和 1 次提名委员会会议。我们作为董事会各专门委员会的
委员，严格按照《公司章程》及委员会工作细则行使职权，召集或参加了各专
门委员会会议，对所审议的各项议案均投了赞成票，未提出过异议，也无反对
或弃权的情形，充分利用自身专业知识和工作经验，为公司重大事项的决策提
供意见和建议，有效提升公司科学治理水平。
    (三) 现场考察及公司配合独立董事工作的情况
    本年度，我们通过现场、通讯等多种方式与管理层及责任部门进行沟通，
及时了解公司的日常经营状况和可能产生的风险，积极关注董事会决议的执行
状况、内部控制制度的建设及重大事项的进展情况等，为公司规范运作提供合
理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。同时，我们还通过电话沟通、
现场等方式与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系沟通，了解公
司经营情况、IPO 项目进展情况等，及时掌握公司运行动态，关注外部环境及
市场变化对公司的影响，提醒公司防范相关风险。
    在我们履职过程中，公司管理层积极与我们保持沟通，使我们能及时了解

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公司生产经营及重大事项进展情况。在召开董事会及相关会议前，公司提前并
认真准备相关会议材料，并及时准确传递，积极配合独立董事的工作，为独立
董事工作提供便利条件。
   三、 年度履职重点关注事项的情况

    (一) 关联交易情况
   报告期内，公司未发生重大关联交易的情形。
   (二) 对外担保和资金占用情况
   报告期内，公司及其控股子公司未发生对外担保的情形，亦不存在控股股
东及其关联方占用公司资金的情形。
   (三) 募集资金的使用情况
   报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、
法规和规范性文件和《公司章程》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项
使用，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致，不存在变相改变募集
资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
   (四) 并购重组情况
   报告期内，公司不存在并购重组的情形。
   (五) 高级管理人员聘任以及薪酬情况
   报告期内，公司高级管理人员未发生变动。我们对高级管理人员薪酬方案
进行了审核，认为：公司制定的薪酬方案综合考虑了公司实际经营情况及所处
行业、地区的薪酬水平，考核、发放的程序符合有关法律法规、《公司章程》
等相关制度的规定和要求。
   (六) 业绩预告及业绩快报情况
   报告期内，公司不适用披露业绩预告及业绩快报的情形。
   (七) 聘任或者更换会计师事务所情况
   报告期内，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年
度审计机构。我们对该审计机构的资质进行了审核，同意公司续聘审计机构的
事项。
   (八) 现金分红及其他投资者回报情况


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    报告期内，公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2021 年度
利润分配的议案》，我们对公司 2021 年度利润分配方案进行了审查，认为公司
2021 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公
司实际情况及长远发展的需要，有利于公司持续、稳定、健康的发展，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    (九) 公司及股东承诺履行情况
    报告期内，公司及股东均能履行承诺，未发生违反承诺事项的情形。
    (十) 信息披露的执行情况
    报告期内，我们持续关注公司的信息披露工作，及时掌握公司信息披露情
况。公司信息披露事务严格遵守《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等有关规定，信息披露真实、准确、完整、及时、
公平，未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情况。
    (十一) 内部控制的执行情况
    报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上
海证券交易所有关规定的要求，建立健全内部控制制度，稳步推进内部控制体
系建设。
    (十二) 董事会以及下属专门委员会的运作情况
    报告期内，公司董事会以及下属委员会各项工作有序进行。公司严格按照
《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定召集、召开董事会，
公司董事能够按时出席会议并认真审议各项议案，科学、合理地做出相应的决
策，有效提升公司治理水平。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战
略委员会和提名委员会，各个专门委员会在 2022 年度认真开展各项工作，为公
司规范运作、董事会的科学决策发挥了积极作用。
    (十三) 开展新业务情况
    报告期内，公司未开展主营业务之外的新业务。
    (十四) 独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
    结合公司 2022 年度的整体情况，我们认为公司运作规范、制度健全，目前
不存在需要改进的其他事项。
   四、 总体评价和建议



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    2022 年度，作为公司的独立董事，我们本着客观、公正、独立的原则，忠
实、勤勉地履行了独立董事职责，充分发挥自身在董事会及董事会专门委员会
工作的重要作用，全面关注公司的发展状况，认真审阅公司提交的各项会议议
案及其他文件，并以审慎负责的态度行使了表决权，积极促进董事会决策的客
观性、科学性，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东特别
是中小股东的合法权益。
    2023 年度，我们将继续依法履行独立董事的各项职责，秉承诚信、谨慎、
勤勉的态度，进一步加强与管理层的沟通，利用自身的专业知识与经验，结合
公司自身情况，提出有针对性、建设性的意见。同时，不断学习相关法律法规
和规章制度，进一步提高履职能力，为公司稳定持续发展及更好地维护股东的
合法权益发挥积极作用。


    特此报告。




                                      上海骄成超声波技术股份有限公司
                                          独立董事：王少劼、杨晓伟
                                               2023 年 4 月 24 日




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