证券代码：688395            证券简称：正弦电气       公告编号：2021-002



                   深圳市正弦电气股份有限公司
             第三届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、 监事会会议召开情况
    深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 5 月 20 日上午 10:00 以现场方式在公
司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2021 年 5 月 10 日以电子邮件方
式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席李坤斌先生主持，会议应到监事三
人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规章、规范性文件和《深圳市正弦电气股份有限公司章程》的有关规
定。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事审议，做出如下决议：
       1、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
    公司监事会认为，2020 年度公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司
章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，
依法独立行使职权，对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，
并提出意见和建议，对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监
督，并不定期地检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事
会的监事一致通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
       2、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
    公司监事会认为，公司编制的 2020 年度财务决算报告符合相关法律、法规
及规范性文件的要求，对该报告无异议。
     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监
事会的监事一致通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    公司监事会认为，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小
股东利益的情况，同意公司 2020 年度利润分配方案：拟以公司现有总股本
86,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），
预计派发现金股利人民币 17,200,000 元（含税）。本年度公司现金分红占 2020
年度归属于母公司股东的净利润比例为 24.45%。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事会
的监事一致通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-003）。
    4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司监事会认为，由于募集资金投资项目建设需要一定周期并根据公司募集
资金投资项目的推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。同意公司
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币
2.9 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有
保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存
款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审
议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动
使用。授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文
件等事宜。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事
会的监事一致通过。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。
    5、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

    公司监事会认为，为满足公司日常经营的资金需求，保证 2021 年度公司业
务的顺利开展，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公
司深圳福永支行等金融机构申请不超过人民币 7000 万元的综合授信额度，在与
各金融机构签署的协议约定的使用期限内，授信额度可循环使用。授信种类包括
但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证
等融资品种。
    以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将以公司
运营资金的实际需求来确定。
    在经股东大会审批通过的授信额度范围内，授权总经理指定的授权代理人代
表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担
保、反担保、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事
会的监事一致通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-005）。
    6、审议通过《关于 2021 年对外投资购买理财产品的议案》
    公司监事会认为，为了增加公司的收益，在保证公司正常运作和风险可控的
基础上，董事会授权总经理利用闲置自有资金（不含募集资金），购买安全性高、
保本型、短期银行理财产品（包含债券、基金投资以及保本型或低风险型的理财
产品），资金使用额度不超过人民币 7,000 万元（包含 7,000 万元，且包含公司
子公司武汉市正弦电气技术有限公司购买理财产品使用额度），在上述额度内资
金可以循环使用，上述投资额度有效期至 2021 年 12 月 31 日。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事
会的监事一致通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过《关于未披露 2020 年度内部控制评价报告的议案》
    公司监事会认为，公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所科创板上市，
根据相关法规规定，“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并
在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。”公司
属于 2021 年新上市公司，因此未披露 2020 年度内部控制评价报告。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事
会的监事一致通过。
    该议案无需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
    公司监事会认为，公司已于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所科创板上市，
公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，公
司拟对章程中涉及的相关条款进行修订，形成新的《公司章程》。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事会
的监事一致通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公
告》（公告编号：2021-006）。
    9、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》
    公司监事会认为，公司聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
审计机构，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必
需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审
计，熟悉公司业务，为保证审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司审计机构。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事会
的监事一致通过。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公
告》（公告编号：2021-007）。
   特此公告。
深圳市正弦电气股份有限公司监事会
                2021 年 5 月 21 日