深圳市正弦电气股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
证券代码：688395 证券简称：正弦电气
深圳市正弦电气股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料
2021 年 6 月
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深圳市正弦电气股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
深圳市正弦电气股份有限公司
2020 年年度股东大会会议资料目录
2020 年年度股东大会会议须知 .......................................... 3
2020 年年度股东大会会议议程 .......................................... 5
2020 年年度股东大会会议议案 .......................................... 7
议案一：《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》 ....................... 7
议案二：《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》 ...................... 20
议案三：《关于 2020 年度财务决算报告的议案》.......................... 24
议案四：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》...................... 29
议案五：《关于向银行申请授信额度的议案》............................. 31
议案六：《关于 2021 年对外投资购买理财产品的议案》.................... 32
议案七：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理变更登记
的议案》............................................................ 33
议案八：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机
构的议案》.......................................................... 35
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深圳市正弦电气股份有限公司
2020 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《深圳市正弦电气股份有限公司
章程》、《深圳市正弦电气股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳市
正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2020 年年度股东大会会议须
知:
一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东、
股东代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议
的股东、股东代理人及其他出席者应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接
受身份核对和体温检测等相关防疫工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进
入会场。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证
书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股
份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东
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会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项
提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的
表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股
东按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。
十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一
名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人
不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监
事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律
意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等
原则对待所有股东。
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2020 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2021 年 06 月 10 日 14 点 30 分
（二）会议地点：深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山高科技工业园 7#厂房
5 楼会议室
（三）会议召集人：深圳市正弦电气股份有限公司董事会
（四）主持人：董事长涂从欢先生
（五）投票方式：现场投票与网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 10 日
至 2021 年 6 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权股份数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议以下各项会议议案，在 2020 年度董事会工作报告审议后还
将听取公司独立董事就 2020 年度工作情况的述职报告。
序号 议案名称
1 《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
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4 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
5 《关于向银行申请授信额度的议案》
6 《关于 2021 年对外投资购买理财产品的议案》
7 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
8 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构的议案》
（六）针对股东大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计现场表决结果
（九）复会，主持人宣布现场表决结果情况
（十）休会，等待网络投票结果
（十一）复会，主持人根据现场和网络投票结果，宣布议案通过情况，宣读
股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见书
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布会议结束
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2020 年年度股东大会会议议案
议案一：《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代表：
2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项
议案，勤勉尽责，很好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司董事会
对 2020 年度主要工作情况进行了总结，并提交了公司《2020 年度董事会工作报
告》，详细内容请见附件。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：《2020 年度董事会工作报告》。
深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
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附件：
深圳市正弦电气股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事
规则》等公司内部控制的相关规定，勤勉尽责，切实履行董事会职责，严格执行
股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，规范运作，提升公司治理水平，
维护股东及公司利益，保障公司可持续发展。2020 年度，共组织召开了 8 次董
事会会议、5 次股东大会会议。现将 2020 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、 公司 2020 年度总体经营情况
2020 年 6 月 22 日，公司在国泰君安证券股份有限公司的辅导下，已通过证
监会深圳监管局的辅导验收，并于 6 月 22 日向上海证券交易所提交了首次公开
发行 A 股股票并上市的申请。上海证券交易所于 2020 年 12 月 1 日发布了《科创
板上市委 2020 年第 112 次审议会议结果公告》，同意公司发行上市（首发），公
司股票于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所科创板上市。
（一）经营情况
2020 年度，公司实现营业收入 40,292.51 万元，比去年同期增长 43.33%；
归属于母公司所有者的净利润为 7,035.95 万元，比去年同期增长 25.73%。截至
2020 年末，公司总资产 47,035.14 万元，比去年期末增长 29.31%；归属于母公
司所有者权益 30,547.66 万元，比去年期末增长 29.93%。
（二）业务情况
2020 年，面对疫情冲击及国内外经营环境变化，公司积极应对国内外经济
和行业环境的新形势和新挑战，公司经营管理团队在董事会领导下,围绕 2020
年度经营计划，积极面对，克服一切困难，统筹抓好疫情防控，有序推进复工复
产工作，积极有效应对市场变化和挑战，稳扎稳打做好企业生产经营。在管理层
和全体员工的共同努力下，公司进一步加强新产品和新技术的开发力度，持续加
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强市场开拓力度，稳步推进各项业务的开展，同时加强内部管理和人才建设，使
得公司在经营业绩、技术研发、市场开拓和企业管理等方面取得了良好的成绩，
公司的经营业绩继续保持稳步上升的发展态势。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
2020 年度，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，
切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。报告期内，公司共召开了
8 次董事会会议，具体情况如下：
序号 时间 会议 审议通过的议案
1、《关于修改<深圳市正弦电气股份有限公司章
程>的议案》；
2、《关于修改部分管理制度的议案》；
3、《关于修改<深圳市正弦电气股份有限公司总
经理工作细则>的议案》；
4、《关于修改<深圳市正弦电气股份有限公司信
2020 年 第三届董事
息披露管理制度>的议案》；
1 4月7 会第五次会
5、《关于选举独立董事候选人的议案》；
日 议
6、《关于<深圳市正弦电气股份有限公司独立董
事工作制度>的议案》；
7、《关于独立董事津贴方案的议案》；
8、《关于设立董事会专门委员会的议案》；
9、《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会
的议案》。
1、《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》；
2、《关于 2019 年度审计报告及财务报表的议
2020 年 第三届董事
案》；
2 4 月 29 会第六次会
3、《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》；
日 议
4、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；
5、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；
9
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6、《关于 2020 年度财务预算报告的议案》；
7、《关于 2019 年度利润分配的议案》；
8、《关于前期会计差错更正报告的议案》；
9、《关于向银行申请授信额度的议案》；
10、《关于偶发性关联交易的议案》；
11、《关于 2020 年对外投资购买理财产品的议
案》；
12、《关于修改<深圳市正弦电气股份有限公司信
息披露管理制度>的议案》；
13、《关于选举审计委员会委员的议案》；
14、《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》；
15、《关于选举战略委员会委员的议案》；
16、《关于选举提名委员会委员的议案》；
17、《关于制定<审计委员会工作细则>的议案》；
18、《关于制定<薪酬与考核委员会工作细则>的
议案》；
19、《关于制定<战略委员会工作细则>的议案》；
20、《关于制定<提名委员会工作细则>的议案》；
21、《关于续聘会计师事务所的议案》；
22、《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议
案》。
1、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股
票并在科创板上市的议案》；
2、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股
2020 年 第三届董事
票募集资金投资项目及其可行性的议案》；
3 5 月 12 会第七次会
3、《关于公司未来三年发展目标的议案》；
日 议
4、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内
稳定公司股价的预案》；
5、《关于就公司首次公开发行股票并上市前滚存
10
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未分配利润分配方案的议案》；
6、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年分
红回报规划的议案》；
7、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票摊
薄即期回报及填补措施的议案》；
8、《关于就首次公开发行股票并上市事宜有关承
诺主体未能履行承诺的约束措施的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次首次
公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜的
议案》；
10、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股
股票并上市后适用的<深圳市正弦电气股份有限
公司章程（草案）>的议案》；
11、《关于制定公司首次公开发行股票并上市后
适用的<股东大会议事规则（草案）>的议案》；
12、《关于制定公司首次公开发行股票并上市后
适用的<董事会议事规则（草案）>的议案》；
13、《关于制定公司首次公开发行股票并上市后
适用的<总经理工作细则（草案）>的议案》；
14、《关于制定公司首次公开发行股票并上市后
适用的<董事会秘书工作制度（草案）>的议案》；
15、《关于制定公司首次公开发行股票并上市后
适用的<独立董事工作制度（草案）>的议案》；
16、《关于制定公司首次公开发行股票并上市后
适用的<对外担保管理制度(草案)>的议案》；
17、《关于制定公司首次公开发行股票并上市后
适用的<对外投资管理制度(草案)>的议案》；
18、《关于制定公司首次公开发行股票并上市后
适用的<关联交易管理制度(草案)>的议案》；
11
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19、《关于制定公司首次公开发行股票并上市后
适用的<募集资金管理制度(草案)>的议案》；
20、《关于制定公司首次公开发行股票并上市后
适用的<信息披露管理制度(草案)>的议案》；
21、《关于制定公司首次公开发行股票并上市后
适用的<投资者关系管理制度（草案）>的议案》；
22、《关于制定公司首次公开发行股票并上市后
适用的<内幕信息知情人登记管理制度（草案）>
的议案》；
23、《关于制定公司首次公开发行股票并上市后
适用的<重大信息内部报告管理制度(草案)>的
议案》；
24、《关于制定公司首次公开发行股票并上市后
适 用的<累积投票制度实施细则（草案）>的议
案》；
25、《关于制定公司首次公开发行股票并上市后
适用的<规范与关联方资金往来的管理制度（草
案）>的议案》；
26、《关于同意报出公司 2017 年度、2018 年度
及 2019 年度审计报告的议案》；
27、《关于对公司 2017 年度、2018 年度、2019
年度关联交易予以确认的议案》；
28、《关于聘请立信会计师事务所担任公司首次
公开发行人民币普通股股票并上市的审计机构
的议案》；
29、《关于公司内部控制的自我评估报告的议
案》；
30、《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会
的议案》。
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1、《关于更正 2017 年年度报告及摘要的议案》；
2020 年 第三届董事 2、《关于更正 2018 年年度报告及摘要的议案》；
4 6 月 17 会第八次会 3、《关于更正 2019 年年度报告及摘要的议案》；
日 议 4、《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会
的议案》。
2020 年 第三届董事 1、《关于 2020 年半年度报告的议案》；
5 8 月 26 会第九次会 2、《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行
日 议 申请办理综合授信等业务的议案》。
1、《关于更正 2017 年年度报告及摘要的议案》；
2、《关于更正 2018 年年度报告及摘要的议案》；
3、《关于更正 2019 年年度报告及摘要的议案》；
4、《关于更正 2019 年半年度报告的议案》；
2020 年 第三届董事
5、《关于更正 2020 年半年度报告的议案》；
6 9 月 14 会第十次会
6、《关于前期会计差错更正报告的议案》；
日 议
7、《关于同意报出 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6
月 30 日审计报告的议案》；
8、《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会
的议案》。
2020 年 第三届董事
1、《关于同意报出 2020 年 1 至 9 月审阅报告及
7 12 月 7 会第十一次
财务报表的议案》。
日 会议
1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌的议案》；
2、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统
2020 年 第三届董事
终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》；
8 12 月 24 会第十二次
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请
日 会议
公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌相关事宜的议案》；
4、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会
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的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2020 年度，公司股东大会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关
规定开展工作，公司董事会提议召开股东大会 5 次，具体情况如下：
序号 时间 会议 审议通过的议案
1、《关于修改<深圳市正弦电气股份有限公司章
程>的议案》；
2、《关于修改部分管理制度的议案》；
2020 年第
2020 年 4 3、《关于选举独立董事的议案》；
1 一次临时
月 23 日 4、《关于<深圳市正弦电气股份有限公司独立董事
股东大会
工作制度>的议案》；
5、《关于独立董事津贴方案的议案》；
6、《关于设立董事会专门委员会的议案》；
1、《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》；
2、《关于 2019 年度审计报告及财务报表的议案》；
3、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；
4、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》；
5、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；
2019 年年
2020 年 5 6、《关于 2020 年度财务预算报告的议案》；
2 度股东大
月 19 日 7、《关于 2019 年度利润分配的议案》；
会
8、《关于前期会计差错更正报告的议案》；
9、《关于向银行申请授信额度的议案》；
10、《关于偶发性关联交易的议案》；
11、关于 2020 年对外投资购买理财产品的议案》；
12、《关于续聘会计师事务所的议案》。
2020 年第 1、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股
2020 年 5
3 二次临时 票并在科创板上市的议案》；
月 27 日
股东大会 2、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股
14
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票募集资金投资项目及其可行性的议案》；
3、《关于公司未来三年发展目标的议案》；
4、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内
稳定公司股价的预案》；
5、《关于就公司首次公开发行股票并上市前滚存
未分配利润分配方案的议案》；
6、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年分
红回报规划的议案》；
7、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票摊
薄即期回报及填补措施的议案》；
8、《关于就首次公开发行股票并上市事宜有关承
诺主体未能履行承诺的约束措施的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次首次
公开发行人民币普通股股票并上市相关事宜的议
案》；
10、《关于制定公司首次公开发行人民币普通股股
票并上市后适用的<深圳市正弦电气股份有限公
司章程（草案）>的议案》；
11、《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适
用的<股东大会议事规则（草案）>的议案》；
12、《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适
用的<董事会议事规则（草案）>的议案》；
13、《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适
用的<监事会议事规则（草案）>的议案》；
14、《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适
用的<独立董事工作制度（草案）>的议案》；
15、《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适
用的<对外担保管理制度(草案)>的议案》；
16、《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适
15
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用的<对外投资管理制度(草案)>的议案》；
17、《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适
用的<关联交易管理制度(草案)>的议案》；
18、《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适
用的<募集资金管理制度(草案)>的议案》；
19、《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适
用的<累积投票制度实施细则（草案）>的议案》；
20、《关于同意报出公司 2017 年度、2018 年度及
2019 年度审计报告的议案》；
21、《关于对公司 2017 年度、2018 年度、2019 年
度关联交易予以确认的议案》；
22、《关于聘请立信会计师事务所担任公司首次公
开发行人民币普通股股票并上市的审计机构的议
案》。
2020 年第 1、《关于更正 2017 年年度报告及摘要的议案》；
2020 年 7
4 三次临时 2、《关于更正 2018 年年度报告及摘要的议案》；
月3日
股东大会 3、《关于更正 2019 年年度报告及摘要的议案》。
1、《关于更正 2017 年年度报告及摘要的议案》；
2、《关于更正 2018 年年度报告及摘要的议案》；
2020 年第
2020 年 9 3、《关于更正 2019 年年度报告及摘要的议案》；
5 四次临时
月 30 日 4、《关于前期会计差错更正报告的议案》；
股东大会
5、《关于同意报出 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6
月 30 日审计报告的议案》。
（三）独立董事履职情况
2020 年度，为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立
董事及经营管理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益，公司根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件，制
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定了《独立董事工作制度》，公司设有独立董事 2 名，为黄劲业、田志伟，其中
田志伟为会计专业人士，独立董事人数占公司董事人数超过三分之一。
公司独立董事按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》
等规定，依法履行了相应职责和义务，积极参与公司决策，发挥了在财务、法律
等方面的专业特长，尽职尽责履行独立董事的职责，维护了全体股东的利益，进
一步完善了公司治理结构。
报告期内，独立董事未对公司董事会审议的各项议案及相关事项提出异议。
（四）公司董事会专门委员会履职情况
2020 年 4 月 29 日，经第三届董事会第六次会议审议通过，董事会下设战略
委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。
各专门委员会的委员情况如下：
委员会 委员 召集人
审计委员会 田志伟、黄劲业、张晓光 田志伟
战略委员会 涂从欢、张晓光、徐耀增 涂从欢
提名委员会 黄劲业、田志伟、涂从欢 黄劲业
薪酬与考核委员会 田志伟、黄劲业、徐耀增 田志伟
2020 年，各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，按照《公
司章程》、《董事会议事规则》及各委员会工作细则履行职责，对相关工作提出了
意见与建议，协助董事会科学决策。
（五）信息披露情况
为确保公司信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管
理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《深圳市正弦电气股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实
际，制定《深圳市正弦电气股份有限公司信息披露管理制度（草案）》，对信息披
露的基本原则、基本内容、信息披露事务管理等事项进行了规定，并由 2020 年
5 月 12 日召开第三届董事会第七次会议审议通过，自公司首次公开发行股票并
上市之日起生效实施。
（六）投资者关系管理情况
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深圳市正弦电气股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，为切实保护投资者特别是中小投
资者的合法权益、完善公司治理结构，公司根据《公司法》、《证券法》等法律法
规的规定，建立了完善的投资者权益保护制度并严格执行，真实、准确、完整、
及时地报送和披露信息，积极合理地实施利润分配政策，保证投资者依法获取公
司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等方面的权利。
三、2021 年董事会主要工作任务
（一）2021 年本职工作
1、2021 年，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日
常工作，科学高效决策重大事项。董事会将根据公司战略发展规划，做好公司经
营计划，秉持对全体股东负责的原则，高效执行每项股东大会决议，推动公司生
产经营稳健发展。
2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、
《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和
《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的要求，依法依规履行信息披露义务，
严把信息披露关，提高公司规范运作的质量，切实提升公司的透明度。
3、进一步完善法人治理结构，规范股东大会的运作，进一步完善董事会及
董事会各专门委员会的相关职责，强化公司监事会和内部审计部的监管力度，提
升规范化运作水平，保障公司健康、稳定和可持续发展。
4、加强公司募集资金管理，加快推进募集资金投资项目建设进度，扩大公
司产品的生产规模，提升生产工艺的自动化和智能化水平，提高生产效率，增强
公司的供应能力，满足市场快速增长的需求，为公司持续盈利提供保障。
5、加强公司董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法
律法规的培训，提高董事、监事、高级管理人员的规范管理，增强自我约束能力，
不断完善风险防范机制，切实提升公司依法依规治理能力和水平，保护投资者合
法权益，维护市场秩序，促进公司持续规范平稳健康发展。
（二）2021 年工作重点
1、经营目标及发展规划
伴随中国制造业升级和国产替代进程加快，国内工业自动化行业将进入快速
发展阶段，公司立足于现有的技术、产品、品牌和营销网络，根据行业市场发展
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深圳市正弦电气股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
趋势和公司发展战略，制定了技术进步和新产品开发、扩大产能、开拓市场和优
质客户、人才招聘、培养等发展规划，以实现公司经营目标。
2、技术进步和新产品开发规划
2021 年，公司将加大技术进步和新产品开发投入，大量招聘研发技术人员，
用募集资金开展武汉研发中心和深圳研发中心建设。公司积极主动引进高端技术
人才和应届毕业生，大力培养研发人才，建立专业、专职、专家型人才梯队，让
深圳研发中心和武汉研发中心发挥各自优势，为公司业务发展提供技术、产品和
人才支持。
3、扩大产能规划
2021 年，公司将继续和全国各地关键零部件供应商保持、建立战略合作伙
伴关系，借助物流网络，保障主要零部件保质保量供应。建设智能仓储和物流管
控体系，引进、新增自动化生产线和智能化生产装置，全面升级供应链各环节的
信息化管理水平，把 ERP 系统延伸到供应商和客户端，全面提升公司产能、生产
效率、产品质量和订单交付能力。
4、开拓市场和优质客户规划
2021 年，公司将积极调动自身资源，巩固现有优势行业的市场份额。开发
新行业优质标杆客户，建立业务和技术相结合的公司级客户项目组，充实技术支
持工程师到营销一线，掌握设备的工艺原理，满足客户个性化需求和定制服务，
提高现场应用技术开发能力，提升客户体验。按项目管理模式投入资源和管控进
度，与标杆客户建立战略合作伙伴关系，为客户创造价值的同时，积累公司品牌
美誉。
5、人力资源发展计划
公司充分理解人才梯队建设和人才储备对公司业务发展的重要性，2021 年，
公司将继续建立和完善人才招聘、培养、激励和留住人才的制度，制定更具市场
竞争力的薪酬和绩效奖励制度，切合公司实际规划员工职业发展通道，制定多层
次的激励制度，让优秀员工分享公司的经营成果，把正弦电气建设成为公司和员
工共同奋斗、共同分享的现代化企业。
深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
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深圳市正弦电气股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案二 《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代表：
2020 年度公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会
议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职
权，对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，并提出意见和建
议，对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，并不定期地
检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东的权益。
根据《公司章程》及《监事会议事规则》，公司监事会对 2020 年度的工作
进行了总结，提交了《2020 年度监事会工作报告》，详情请见附件。
本议案已经公司第三届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：《2020 年度监事会工作报告》。
深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
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深圳市正弦电气股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
附件：
深圳市正弦电气股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
2020年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
等有关规则的要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职
责，对2020年度公司各方面情况进行了监督。公司监事会对公司法人治理的健全
和完善起到了积极的作用。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股
东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。
报告期内，本公司监事会共举行了六次会议，会议内容如下：
1、第三届监事会第四次会议审议：《关于2019年年度报告及摘要的议案》、
《关于2019年度审计报告及财务报表的议案》、《关于2019年度监事会工作报告的
议案》、《关于2019年度财务决算报告的议案》、《关于2020年度财务预算报告的议
案》、《关于2019年度利润分配的议案》、《关于前期会计差错更正报告的议案》、
《关于续聘会计师事务所的议案》。
2、第三届监事会第五次会议审议：《关于公司申请首次公开发行人民币普通
股股票并在科创板上市的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳
定公司股价的预案》、《关于就公司首次公开发行股票并上市前滚存未分配利润分
配方案的议案》、《关于公司首次公开发行股票并上市后三年分红回报规划的议
案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票摊薄即期回报及填补措施的议
案》、《关于就首次公开发行股票并上市事宜有关承诺主体未能履行承诺的约束措
施的议案》、《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的<监事会议事规则
（草案）>的议案》、《关于同意报出公司2017年度、2018年度及2019年度审计报
告的议案》、《关于对公司2017年度、2018年度、2019年度关联交易予以确认的议
案》、《关于聘请立信会计师事务所担任公司首次公开发行人民币普通股股票并上
市的审计机构的议案》。
3、第三届监事会第六次会议审议： 关于更正2017年年度报告及摘要的议案》、
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深圳市正弦电气股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
《关于更正2018年年度报告及摘要的议案》、《关于更正2019年年度报告及摘要的
议案》。
4、第三届监事会第七次会议审议：《关于2020年半年度报告的议案》。
5、第三届监事会第八次会议审议： 关于更正2017年年度报告及摘要的议案》、
《关于更正2018年年度报告及摘要的议案》、《关于更正2019年年度报告及摘要的
议案》、《关于更正2019年半年度报告的议案》、《关于更正2020年半年度报告的议
案》、《关于前期会计差错更正报告的议案》、《关于同意报出2017年1月1日至2020
年6月30日审计报告的议案》。
6、第三届监事会第九次会议审议：《关于同意报出2020年1至9月审阅报告及
财务报表的议案》。
全年参与公司董事会会议八次，分别是：第三届董事会第五次会议、第三届
董事会第六次会议、第三届董事会第七次会议、第三届董事会第八次会议、第三
届董事会第九次会议、第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十一次会议、
第三届董事会第十二次会议，对董事会审议的各项内容进行了监督，并发表意见。
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，认真履
行了监事会的职能。监事会成员列席了公司董事会会议，对公司重大决策和决议
的形成表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联
交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表
如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，
不存在违法违规经营。相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司
职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法
规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018、2019、2020年度公司财
务情况审计报告，监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状
况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。其
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深圳市正弦电气股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
审计意见是客观公正的。
经公司自查，2020年度，没有发生需经董事会、股东大会批准，在未获授权
的情况下使用公司资金购买理财产品等不合规行为。
监事会后续会及时跟踪公司经过董事会、股东大会授权的投资资金的投向、
项目进展情况，监控投资风险。
（三）公司募集资金使用情况
本公司报告期内无募集资金行为。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司没有收购、出售资产情况，没有发现内幕交易，没有发生损
害股东利益或造成公司资产流失的行为。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司监事会对公司发生的关联交易事项进行了持续的关注。监事
会认为，公司在报告期内发生的关联交易，交易价格遵循公平、公正、公开的原
则，价格公允，不存在异常关联交易，不存在损害公司和其他股东特别是中小股
东利益的情形，均履行了必要的审议程序。
（六）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项
及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
三、2021年监事会工作计划
2021年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规
和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，切实履行职责，发挥监事会
的作用，维护和保障公司、股东利益。将加强对公司财务状况、风险控制和董事、
高级管理人员行为的监督力度，确保募集资金存放与使用合法、合规，募投项目
有序推进，同时，进一步规范和完善监事会工作机制，提高监督意识和监督能力，
切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康、持续发展。
深圳市正弦电气股份有限公司监事会
2021年6月10日
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深圳市正弦电气股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案三 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
各位股东及股东代表：
根据截止公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况和 2020 年度经营成果及现金流
量的财务报表，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字
[2021]第 ZI10060 号标准无保留意见的《审计报告》。公司编制的 2020 年度财务
决算报告符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
附件：《2020 年度财务决算报告》
深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
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附件：
深圳市正弦电气股份有限公司
2020 年度财务决算报告
一、2020 年度公司财务报表审计情况
截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况和 2020 年度经营成果及现金流量的财务
报表，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2021]第
ZI10060 号出具了标准无保留意见的《审计报告》。
二、主要财务数据 单位：元
项目 本报告期 上年同期 增长率（%）
营业收入 402,925,066.41 281,122,605.68 43.33
归属于母公司的净利润 70,359,468.80 55,962,754.08 25.73
归属于母公司的扣除非经常
66,624,096.43 50,311,286.56 32.42
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
37,885,263.32 37,096,726.98 2.13
额
2020 年末 2019 年末 增长率（%）
归属于母公司的净资产 305,476,617.90 235,117,149.10 29.93
资产总额 470,351,371.23 363,726,453.88 29.31
三、主要财务指标
项目 本报告期 上年同期 增长率（%）
基本每股收益（元／股） 1.09 0.87 25.29
稀释每股收益（元／股） 1.09 0.87 25.29
扣除非经常性损益后的基本每股
1.03 0.78 32.05
收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 26.03 26.60 下降 0.57 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
24.65 23.92 增加 0.73 个百分点
净资产收益率（%）
研发投入占营业收入的比例（%） 5.55 4.61 增加 0.94 个百分点
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深圳市正弦电气股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
四、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）、资产状况
资产构成情况：
2020 年末，公司总资产为 470,351,371.23 元，较年初增长 29.31%，其中货
币资金占比 15.88%，交易性金融资产（主要为短期银行理财产品）占比 6.17%，
应收票据及应收款项融资合计占比 17.12%，应收账款占比 17.76%，存货占比
15.88%，资产结构健康。
主要资产项目构成及增减变动情况如下：
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
项目名称 变动比例%
金额（元） 占比% 金额（元） 占比%
货币资金 74,675,804.51 15.88 53,378,947.63 14.68 39.90
交易性金融资产 29,029,422.36 6.17 22,612,771.94 6.22 28.38
应收票据 66,152,481.09 14.06 45,134,709.25 12.41 46.57
应收账款 83,526,149.42 17.76 59,529,669.72 16.37 40.31
应收款项融资 14,386,560.26 3.06 12,021,320.69 3.31 19.68
预付款项 651,298.15 0.14 827,773.76 0.23 -21.32
其他应收款 280,082.00 0.06 653,927.41 0.18 -57.17
存货 74,694,769.88 15.88 51,752,963.74 14.23 44.33
其他流动资产 15,617,475.66 3.32 6,881,434.04 1.89 126.95
固定资产 91,879,046.65 19.53 94,549,185.15 25.99 -2.82
在建工程 1,395,685.11 0.30 1,943,362.51 0.53 -28.18
无形资产 8,517,794.72 1.81 8,998,050.83 2.47 -5.34
主要项目的变动原因
（1）货币资金：主要系为保证公司业务扩张及长期资产构建对营运资金的
需求，公司在报告期内采取了较为稳健的财务政策，保持较高的货币资金流动性；
（2）应收票据及应收款项融资: 主要系报告期内公司收入规模增长，销售
产品收到的银行承兑汇票增加所致；
（3）应收账款：主要系报告期内随着销售收入规模而增加，但占总资产的
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深圳市正弦电气股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
比例相对稳定；
（4）其他流动资产: 主要系报告期内武汉子公司进项税留抵税额增加所致。
（二）、负债状况
2020 年末，公司总负债为 164,874,753.33 元，较年初增长 28.20%，公司资
产负债率为 35.05%，较 2019 年末下降 0.31%。主要负债项目构成及增减变动情
况如下：
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
项目名称 变动比例%
金额（元） 占比% 金额（元） 占比%
短期借款 - - 13,383,000.00 10.41 -100.00
应付票据 20,500,377.83 12.43 12,245,088.54 9.52 67.42
应付账款 105,578,431.34 64.04 76,081,030.49 59.16 38.77
应付职工薪
19,752,729.04 11.98 12,356,751.10 9.61 59.85
酬
应交税费 5,350,759.69 3.25 2,918,351.03 2.27 83.35
其他应付款 1,061,296.48 0.64 482,380.72 0.38 120.01
主要项目变动原因：
（1）应付账款：主要系报告期内公司原材料采购规模增加，但占总负债的
比例相对稳定；
（2）应付职工薪酬：主要系员工薪资水平提高，同时员工人数有所增加;
（3）应交税费：主要系报告期内销售及净利润增长导致计提增值税和企业
所得税增加。
（三）、所有者权益
2020 年末，归属于母公司的净资产为 305,476,617.90 元，较年初增加 29.93%。
主要所有者权益项目构成及增减变动情况如下:
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
项目名称 变动比例%
金额（元） 占比% 金额（元） 占比%
股本 64,500,000.00 21.11 64,500,000.00 27.43 0.00
资本公积 33,403,216.78 10.93 33,403,216.78 14.21 0.00
未分配利润 176,296,516.99 57.71 113,446,057.07 48.25 55.40
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深圳市正弦电气股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
（四）、经营成果状况
报告期内，公司实现营业收入 402,925,066.41 元，比 2019 年同期增长
43.33%；归属于母公司的净利润 70,359,468.80 元，较 2019 年同期上升 25.73%,
实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润 66,624,096.43 元，同比增
长 32.42%。主要利润表项目构成及增减变动情况如下：
项目 2020 年度 2019 年度 变动比例（%）
营业收入（元） 402,925,066.41 281,122,605.68 43.33
营业成本（元） 258,082,099.17 170,400,196.36 51.46
销售费用（元） 31,439,443.63 27,040,879.13 16.27
管理费用（元） 21,909,820.28 17,652,272.63 24.12
研发费用（元） 22,350,128.62 12,970,146.66 72.32
财务费用（元） 544,768.72 -232,357.17 -334.45
（1）研发费用：主要系报告期内公司持续加大研发的投入,新设立武汉研发
中心并配备相应研发人员，薪酬增加所致；
（2）财务费用：主要系报告期内汇兑损失大幅增加所致。
（五）、现金流量情况分析： 单位：元
项目名称 2020 年度 2019 年度 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 37,885,263.32 37,096,726.98 2.13
投资活动产生的现金流量净额 -22,659,240.67 -39,907,857.47 -43.22
筹资活动产生的现金流量净额 -13,913,216.45 6,614,378.34 -310.35
（1）经营活动现金流量净额：主要系报告期内公司销售回款所致；
（2）投资活动现金流量净额：主要系报告期内武汉子公司购建固定资产及
投资理财所致；
（3）筹资活动的现金流量金额：主要系报告期内偿还银行借款所致。
特此报告。
深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2020 年 6 月 10 日
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议案四 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
各位股东及股东代表：
公司拟以现有总股本 86,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 2 元（含税），送红股 0 股，转增股本 0 股。预计派发现金股利人民币 17,200,000
元（含税）。本年度公司现金分红占 2020 年度归属于母公司股东的净利润比例为
24.45%。
本年度现金分红比例低于 30%的原因说明：
（一）上市公司所处行业情况及特点
公司是一家专业从事工业自动化领域电机驱动和控制系统产品研发、生产和
销售的高新技术企业。目前主要产品包括通用变频器、一体化专机和伺服系统产
品。伴随着中国制造业进入智能制造时代，工业自动化行业正处于一个快速发展
的新阶段。工业自动化产品应用领域非常广泛，产品种类繁多，工艺复杂、客户
要求不断提升。公司需要根据客户的工艺及技术要求的变化，不断地更新产品设
计。因此，公司需保持较高的研发投入，才能不断推出功能更强、性能更优和质
量更高的新产品。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
公司一直专注于工业自动化领域，是国内工业自动化行业重要的供应商。公
司在变频器和伺服系统采用深耕细分行业的差异化战略，经过多年耕耘，产品广
泛应用于起重机械、物流设备、石油化工、电线电缆、塑料机械、木工机械、空
压机、数控机床、印刷机械、包装机械等行业。
公司当前处于快速发展阶段，为适应工业自动化行业发展的新阶段，公司亦
需要加大研发和营销投入，为未来的业绩增长做好充分的准备。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
2020 年度，公司实现营业收入 40,292.51 万元，比去年同期增长 43.33%；
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,662.41 万元，较去年同期
增长 32.42%。近年来公司盈利能力不断提高，整体财务状况向好，公司留存足
额资金可以满足研发投入、业务发展及流动资金需求，充分保障公司平稳运营、
健康发展。
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（四）上市公司现金分红水平较低的原因及留存未分配利润的确切用途以及
预计收益情况
公司 2020 年度未分配利润累计滚存至下一年度，用于公司日常研发、销售、
生产及日常经营的流动资金需求和以后年度利润分配，为公司中长期发展战略提
供可靠的保障。相关收益水平受宏观经济形势、资产质量变动、资产利率水平等
多种因素的影响。
未来公司将一如既往地重视以现金分红形式回报投资者，严格按照相关法律
法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，与投资者共
享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
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议案五 《关于向银行申请授信额度的议案》
各位股东及股东代表：
为满足公司日常经营的资金需求，保证 2021 年度公司业务的顺利开展，公
司拟向招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福永支行等
金融机构申请不超过人民币 7000 万元的综合授信额度，在与各金融机构签署的
协议约定的使用期限内，授信额度可循环使用。授信种类包括但不限于短期流动
资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资品种。
以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将以公司
运营资金的实际需求来确定。
在经股东大会审批通过的授信额度范围内，授权总经理指定的授权代理人代
表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担
保、反担保、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件）。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
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议案六 《关于 2021 年对外投资购买理财产品的议案》
各位股东及股东代表：
为了增加公司的收益，在保证公司正常运作和风险可控的基础上，董事会授
权总经理利用闲置自有资金（不含募集资金），购买安全性高、保本型、短期银
行理财产品（包含债券、基金投资以及保本型或低风险型的理财产品），资金使
用额度不超过人民币 7,000 万元（包含 7,000 万元，且包含公司子公司武汉市正
弦电气技术有限公司购买理财产品使用额度），在上述额度内资金可以循环使用。
上述投资额度有效期至 2021 年 12 月 31 日。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
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议案七 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》
各位股东及股东代表：
公司已于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股
份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，公司拟对章程中涉及
的相关条款进行修订，形成新的《公司章程》，具体修改情况如下：
序号 修改前 修改后
第三条 公司于【】年【】月【】日 第三条 公司于 2021 年 3 月 16 日经
经上海证券交易所同意，首次向社 上海证券交易所同意，首次向社会
1 会公众发行人民币普通股【】万股， 公众发行人民币普通股 2150 万股，
于【】年【】月【】日在上海证券 于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交
交易所科创板上市。 易所科创板上市。
第五条 公司住所：深圳市宝安区沙 第五条 公司住所：深圳市宝安区沙
2 井街道新沙路安托山高科技工业园 井街道新沙路安托山高科技工业园
7#厂房 7#厂房 5 楼
第六条 公司注册资本为人民币【】 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
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万元。 8600 万元
第十九条 公司股份总数为【】万股， 第十九条 公司股份总数为 8600 万
4 股本总额【】万元，均为人民币普 股，股本总额 8600 万元，均为人民
通股（A 股）。 币普通股（A 股）。
第二百〇六条 本章程经股东大会 第二百〇六条 本章程经股东大会
审议通过，自公司首次公开发行股 审议通过后生效。本章程生效后，
5
票并上市之日起生效实施。本章程 公司原章程自动废止。
生效后，公司原章程自动废止。
除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。
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本议案已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
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议案八 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度审计机构的议案》
各位股东及股东代表：
公司 2020 年度聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机
构，鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专
业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟
悉公司业务，为保证审计工作的连续性，同意 2021 年度继续聘请立信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。
2021 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）将以 2020
年度财务报表审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂
程度等多方面因素，以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协
商确定。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
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