正弦电气:关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告2021-06-18
证券代码:688395 证券简称:正弦电气 公告编号:2021-016
深圳市正弦电气股份有限公司
关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员
薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司治理准
则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,同
时结合公司实际经营情况、所处行业薪酬水平以及相关人员的履职情况,提出2021
年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。
现将具体内容公告如下:
一、本方案适用对象
公司第三届董事(含独立董事)、监事、高级管理人员。
二、 适用期限
1、董事和监事薪酬:2021 年 7 月 1 日-2021 年 12 月 31 日;
2、高级管理人员薪酬:2021年6月1日-2021年12月31日。
三、 薪酬标准
1、独立董事薪酬
独立董事2021年度薪酬领取标准:税前8万元/年。
2、非独立董事、监事、高级管理人员薪酬
1) 在公司担任具体职务的非独立董事、监事和高级管理人员按其任职岗位
领取薪酬,不再另行领取津贴;
2) 薪酬由两部分构成,一部分为固定标准工资及福利,福利根据国家相关
法规执行,按月发放;一部分为年终奖金,根据公司年度经营业绩等情况确定;
3) 在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员薪酬按照公司的薪酬管
理制度进行结算与发放;
4) 上述薪酬均为税前薪酬,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
四、审议程序
1、公司于2021年6月8日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会2021年第一次
会议,审议通过了《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2021
年度高级管理人员薪酬方案的议案》,同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、公司于2021年6月16日召开了第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关
于公司2021年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2021年度高级管理人员薪酬
方案的议案》,同日召开了第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司
2021年度监事薪酬方案的议案》,其中《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
和《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司2021年第三次临时股
东大会审议。
五、独立董事意见
我们认为,公司 2021 年度董事和高级管理人员的薪酬方案,是根据公司所
处行业、地区的薪酬水平,并结合公司实际经营情况制定的,符合相关规定,符
合公司长远发展需要,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,我们一
致同意该事项,并同意将《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》提交公司
2021 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2021 年 6 月 18 日