证券代码：688395           证券简称：正弦电气            公告编号：2021-016



                   深圳市正弦电气股份有限公司
    关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员
                          薪酬方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准
则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，同
时结合公司实际经营情况、所处行业薪酬水平以及相关人员的履职情况，提出2021
年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。
    现将具体内容公告如下：

    一、本方案适用对象
    公司第三届董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

    二、 适用期限
    1、董事和监事薪酬：2021 年 7 月 1 日-2021 年 12 月 31 日；
    2、高级管理人员薪酬：2021年6月1日-2021年12月31日。

    三、 薪酬标准
    1、独立董事薪酬
    独立董事2021年度薪酬领取标准：税前8万元/年。
    2、非独立董事、监事、高级管理人员薪酬
    1） 在公司担任具体职务的非独立董事、监事和高级管理人员按其任职岗位
领取薪酬，不再另行领取津贴；
    2） 薪酬由两部分构成，一部分为固定标准工资及福利，福利根据国家相关
法规执行，按月发放；一部分为年终奖金，根据公司年度经营业绩等情况确定；
    3） 在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员薪酬按照公司的薪酬管
理制度进行结算与发放；
    4） 上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

    四、审议程序
    1、公司于2021年6月8日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会2021年第一次
会议，审议通过了《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2021
年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。
    2、公司于2021年6月16日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司2021年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2021年度高级管理人员薪酬
方案的议案》，同日召开了第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司
2021年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》
和《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》尚需提交公司2021年第三次临时股
东大会审议。

    五、独立董事意见
    我们认为，公司 2021 年度董事和高级管理人员的薪酬方案，是根据公司所
处行业、地区的薪酬水平，并结合公司实际经营情况制定的，符合相关规定，符
合公司长远发展需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，我们一
致同意该事项，并同意将《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》提交公司
2021 年第三次临时股东大会审议。




    特此公告。


                                       深圳市正弦电气股份有限公司董事会
                                                        2021 年 6 月 18 日