正弦电气:2021年第三次临时股东大会决议公告2021-07-06
证券代码:688395 证券简称:正弦电气 公告编号:2021-021
深圳市正弦电气股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021 年 7 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点:深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工
业园 7 号厂房五层会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 35
普通股股东人数 35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 60,671,747
普通股股东所持有表决权数量 60,671,747
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
70.5485
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 70.5485
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长涂
从欢先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书邹敏女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00、议案名称:《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》
1.01、议案名称:关于公司董事涂从欢 2021 年度薪酬的方案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 30,550,467 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.02、议案名称:关于公司董事张晓光 2021 年度薪酬的方案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 43,876,547 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.03 议案名称:关于公司董事徐耀增 2021 年度薪酬的方案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 60,521,507 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.04 议案名称:关于公司董事田志伟 2021 年度薪酬的方案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 60,671,747 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.05 议案名称:关于公司董事黄劲业 2021 年度薪酬的方案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 60,671,747 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.00 议案名称:《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》
2.01 议案名称:关于公司监事李坤斌 2021 年度薪酬的方案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 60,371,267 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称:关于公司监事吴小伟 2021 年度薪酬的方案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 60,581,747 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称:关于公司监事黄贤杰 2021 年度薪酬的方案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 60,671,747 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1.01 关于 公司 董事 6,522,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
涂从欢 2021 年
度薪酬的方案
1.02 关于 公司 董事 6,522,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
张晓光 2021 年
度薪酬的方案
1.03 关于 公司 董事 6,522,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
徐耀增 2021 年
度薪酬的方案
1.04 关于 公司 董事 6,522,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
田志伟 2021 年
度薪酬的方案
1.05 关于 公司 董事 6,522,527 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
黄劲业 2021 年
度薪酬的方案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了关于公司 2021 年度高级管理人员的薪酬方案;
2、本次股东大会议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过;
3、本次股东大会会议议案 1.00 对中小投资者进行了单独计票;
4、本次会议涉及关联股东回避表决的议案为 1.00、2.00,其中议案 1.00 回避
表决关联股东名称为涂从欢、深圳市信通力达投资合伙企业(有限合伙)、张晓
光、徐耀增;议案 2.00 回避表决关联股东名称为李坤斌、吴小伟。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所
律师:魏蓝、易明辉
2、 律师见证结论意见:
信达律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席
会议人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法
有效。
特此公告。
深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2021 年 7 月 6 日
报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。