证券代码：688395          证券简称：正弦电气        公告编号：2021-029



                深圳市正弦电气股份有限公司
                   关于监事会换届选举的公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将
届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司于
2021 年 8 月 19 日召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监
事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，现将具体情况公告如下：
    一、第四届监事会及候选人情况
    根据《公司章程》规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表
监事 1 名，非职工代表监事 2 名，职工代表监事比例未低于监事总人数的三分之
一。公司监事会同意贺有良先生、桂叶敏先生为公司第四届监事会非职工代表监
事候选人。
    公司上述监事会候选人的提名、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。上述监事候选人简历详见附件。
    二、第四届监事会选举方式
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司选举第四届监事会非职工
代表监事的议案需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票
制方式表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司
职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三
年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
    三、其他说明
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会
仍将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行监事职责。
   公司第四届监事会选举产生后，李坤斌先生、吴小伟先生、黄贤杰先生不再
担任公司的监事，但仍在公司其他岗位担任重要职务。
   公司对第三届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感
谢！




   特此公告。




                                     深圳市正弦电气股份有限公司监事会
                                                     2021 年 8 月 20 日
   附件：


                       深圳市正弦电气股份有限公司
                第四届监事会非职工代表监事候选人简历



    贺有良先生：男，1975 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。1998 年 4 月至 2000 年 3 月，任深圳市小梅沙集华电子厂工程师；2000 年 4
月至 2003 年 3 月，任深圳市安邦信电子有限公司研发工程师；2003 年 4 月至 2012
年 12 月任公司研发工程师；2013 年 1 月至今任公司产品管理部产品经理。


    桂叶敏先生：男，1964 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历。1981 年 8 月至 1985 年 7 月，就读于华中理工大学；1985 年 8 月至 1996
年 7 月，担任武汉市无线电研究所副所长；1996 年 8 月至 1999 年 6 月，任深圳
奥沃国际沃发医学科技有限公司副总经理；1999 年 7 月至 2002 年 9 月，任深圳
市华鸿通电子有限公司总经理；2002 年 10 月至 2009 年 12 月，任深圳市景江工
业地板涂料有限公司总经理；2010 年 1 月至 2020 年 12 月，历任公司华东区域
营销总监、武汉基地项目经理；2021 年 1 月至今，任公司审计部经理。目前兼
任公司无锡分公司负责人。