证券代码：688395           证券简称：正弦电气     公告编号：2021-036


                 深圳市正弦电气股份有限公司
             2021 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工
业园 7 号厂房五层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         34

普通股股东人数                                                        34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        61,225,766
普通股股东所持有表决权数量                                 61,225,766
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              71.1927
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         71.1927


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长涂
从欢先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章
程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书邹敏女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意             反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                             票数      比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
普通股                  61,225,766 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


（二） 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案

                                            得票数占出席会议有
议案序号          议案名称            得票数                    是否当选
                                            效表决权的比例（%）
2.01        关 于 选 举 涂 从 欢 59,439,185             97.0819 是
            先生为公司第四
            届董事会非独立
            董事的议案
2.02        关 于 选 举 张 晓 光 59,439,185             97.0819 是
            先生为公司第四
            届董事会非独立
            董事的议案
2.03        关 于 选 举 徐 耀 增 59,439,185             97.0819 是
            先生为公司第四
            届董事会非独立
            董事的议案
2、 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号       议案名称         得票数                         是否当选
                                           效表决权的比例（%）
3.01       关 于 选 举 田 志 伟 59,439,185             97.0819 是
           先生为公司第四
           届董事会独立董
           事的议案
3.02       关 于 选 举 黄 劲 业 59,439,185             97.0819 是
           先生为公司第四
           届董事会独立董
           事的议案

3、 关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号       议案名称         得票数                         是否当选
                                           效表决权的比例（%）
4.01       关 于 选 举 贺 有 良 59,439,185             97.0819 是
           先生为公司第四
           届监事会非职工
           代表监事的议案
4.02       关 于 选 举 桂 叶 敏 59,439,185             97.0819 是
           先生为公司第四
           届监事会非职工
           代表监事的议案


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意              反对         弃权
议案
           议案名称                                 比例         比例
序号                        票数    比例（%） 票数        票数
                                                    （%）        （%）
2.01   关于选举涂从       5,289,965 74.7534
       欢先生为公司
       第四届董事会
       非独立董事的
       议案
2.02   关于选举张晓       5,289,965    74.7534
       光先生为公司
       第四届董事会
       非独立董事的
       议案
2.03   关于选举徐耀       5,289,965    74.7534
       增先生为公司
       第四届董事会
         非独立董事的
         议案
3.01     关于选举田志    5,289,965   74.7534
         伟先生为公司
         第四届董事会
         独立董事的议
         案
3.02     关于选举黄劲    5,289,965   74.7534
         业先生为公司
         第四届董事会
         独立董事的议
         案
4.01     关于选举贺有    5,289,965   74.7534
         良先生为公司
         第四届监事会
         非职工代表监
         事的议案
4.02     关于选举桂叶    5,289,965   74.7534
         敏先生为公司
         第四届监事会
         非职工代表监
         事的议案


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会会议议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

   律师：易明辉、魏蓝

2、 律师见证结论意见：

    信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席
会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法
有效。
特此公告。




                                深圳市正弦电气股份有限公司董事会
                                                  2021 年 9 月 7 日




    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。