证券代码：688395             证券简称：正弦电气              公告编号：2021-037



                深圳市正弦电气股份有限公司
          第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、 监事会会议召开情况
    深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会
议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 9 月 6 日以现场方式在公司会议室召开。
本次会议经全体监事一致同意豁免提前发出会议通知的规定。全体监事共同推举
贺有良先生主持本次会议，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，做出如下决议：
    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举贺有良先生为第四届监事
会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。贺
有 良 先 生 的 简 历 详 见 公 司 于 2021 年 8 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：
2021-029）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事会
的监事一致通过。
    特此公告。
                                             深圳市正弦电气股份有限公司监事会
                                                                  2021 年 9 月 7 日