正弦电气:第四届监事会第二次会议决议公告2021-10-29
证券代码:688395 证券简称:正弦电气 公告编号:2021-041
深圳市正弦电气股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会
议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 10 月 28 日上午 11:00 以现场方式在公
司会议室召开,本次会议通知及相关材料已于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件方
式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席贺有良先生主持,会议应到监事三
人,实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,做出如下决议:
1、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
监事会认为:公司按照相关法律法规及《公司章程》等规定,编制了 2021
年第三季度报告,该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定,公允地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果等事项;公司
2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。本议案经出席监事会
的监事一致通过。
该议案无需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2021 年第三季度报告》。
特此公告。
深圳市正弦电气股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日