证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2022-013
深圳市正弦电气股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工
业园 7 号厂房五层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
普通股股东人数 15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 58,520,380
普通股股东所持有表决权数量 58,520,380
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
68.0469
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.0469
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长涂
从欢先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书邹敏女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,520,380 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,520,380 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,520,380 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,520,380 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,506,980 99.9771 0 0.0000 13,400 0.0229
6.00、议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
6.01、议案名称：关于公司董事涂从欢 2022 年度薪酬的方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,399,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6.02、议案名称：关于公司董事张晓光 2022 年度薪酬的方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 41,725,180 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6.03、议案名称：关于公司董事徐耀增 2022 年度薪酬的方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,370,140 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6.04、议案名称：关于公司董事田志伟 2022 年度薪酬的方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,520,380 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6.05、议案名称：关于公司董事黄劲业 2022 年度薪酬的方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,520,380 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.00、议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
7.01、议案名称：关于公司监事贺有良 2022 年度薪酬的方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,111,160 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.02、议案名称：关于公司监事桂叶敏 2022 年度薪酬的方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,520,380 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7.03、议案名称：关于公司监事黄小梅 2022 年度薪酬的方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,520,380 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于 2022 年对外投资购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,520,380 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 58,520,380 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
5 《关于公 3,339,020 99.6002 0 0.0000 13,400 0.3998
司 2021 年
度利润分
配预案的
议案》
6.01 关于公司 3,352,420 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事涂从
欢 2022 年
度薪酬的
方案
6.02 关于公司 3,352,420 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事张晓
光 2022 年
度薪酬的
方案
6.03 关于公司 3,352,420 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事徐耀
增 2022 年
度薪酬的
方案
6.04 关于公司 3,352,420 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事田志
伟 2022 年
度薪酬的
方案
6.05 关于公司 3,352,420 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事黄劲
业 2022 年
度薪酬的
方案
8 《 关 于 3,352,420 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年对
外投资购
买理财产
品 的 议
案》
9 《关于续 3,352,420 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
聘 2022 年
度审计机
构 的 议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会听取了《2021 年度独立董事述职报告》和公司 2022 年度高级
管理人员的薪酬方案；
2、 本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
3、 本次股东大会会议议案 5、议案 6.00、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了
单独计票；
4、 本次会议涉及关联股东回避表决的议案为 6.00、7.00，其中议案 6.00 回避
表决关联股东名称为涂从欢、深圳市信通力达投资合伙企业（有限合伙）、张晓
光、徐耀增；议案 7.00 回避表决关联股东名称为贺有良。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：魏天慧、魏蓝
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席
会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法
有效。
特此公告。
深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2022 年 5 月 12 日