证券代码：688395           证券简称：正弦电气     公告编号：2022-024


                 深圳市正弦电气股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工
业园 7 号厂房五层会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

普通股股东人数                                                        14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        56,730,748
普通股股东所持有表决权数量                                 56,730,748
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              65.9659
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         65.9659


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长涂
从欢先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章
程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书邹敏女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  56,730,748 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2.00、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>等制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  56,730,748 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               56,730,748 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


2.03、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               56,730,748 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


2.04、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               56,730,748 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


2.05、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               56,730,748 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


2.06、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例            比例
                       票数      比例（%） 票数            票数
                                                   （%）           （%）
普通股               56,730,748 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


2.07、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  56,730,748 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


3、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  56,730,748 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


4、议案名称：《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  56,730,748 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持表决权
的三分之二以上通过；
2、议案 2.00、议案 3、议案 4 均属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东
或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
   律师：何凌一、韦尤佳

2、 律师见证结论意见：

    信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券
法》《股东大会规则》及《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决
程序及表决结果合法有效。


   特此公告。




                                    深圳市正弦电气股份有限公司董事会
                                                     2022 年 9 月 20 日