正弦电气:第四届监事会第十二次会议决议公告2023-04-27
证券代码:688395 证券简称:正弦电气 公告编号:2023-020
深圳市正弦电气股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次
会议(以下简称“本次会议”)于 2023 年 4 月 26 日上午 11:00 以现场结合通讯
方式在公司会议室召开,本次会议通知及相关材料已于 2023 年 4 月 21 日以电子
邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席李坤斌先生主持,会议应到
监事三人,实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,做出如下决议:
(一)审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
监事会认为:公司按照相关法律法规及《公司章程》等规定,编制了 2023
年第一季度报告,该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定,公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。公司
2023 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案无需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《2023 年第一季度报告》。
特此公告。
深圳市正弦电气股份有限公司监事会
2023 年 4 月 27 日