证券代码：688395         证券简称：正弦电气           公告编号：2023-020



                   深圳市正弦电气股份有限公司
            第四届监事会第十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况
    深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次
会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 4 月 26 日上午 11:00 以现场结合通讯
方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2023 年 4 月 21 日以电子
邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席李坤斌先生主持，会议应到
监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况
   经与会监事审议，做出如下决议：
    （一）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    监事会认为：公司按照相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了 2023
年第一季度报告，该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，公允地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。公司
2023 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案无需提交公司股东大会审议通过。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2023 年第一季度报告》。
特此公告。




             深圳市正弦电气股份有限公司监事会
                             2023 年 4 月 27 日