证券代码：688398           证券简称：赛特新材         公告编号：2020-027


              福建赛特新材股份有限公司
             2019 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：福建省龙岩市连城县莲冠工业园区二路五号公司
三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                 18
普通股股东人数                                                18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           48,172,754
普通股股东所持有表决权数量                                    48,172,754
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.2159

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         60.2159


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
    2、本次会议由公司董事会召集，董事长汪坤明先生主持；
    3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中胡小媛女士以视频会议的方式出席；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中徐强先生以视频会议的方式出席；
     3、董事会秘书张必辉先生出席本次会议；公司非董事高级管理人员邱珏女
 士、刘强先生、吴松先生、刘祝平女士、谢振刚先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                      反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）
 普通股    48,172,254          99.9989        500        0.0011          0      0.0000


2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                      反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）
 普通股    48,172,254          99.9989        500        0.0011          0      0.0000


3、 议案名称：2019 年年度报告及其摘要
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                      反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）
 普通股    48,172,754          99.9989        500        0.0011          0      0.0000


4、 议案名称：2019 年度财务决算报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                      反对                   弃权
股东类型
                 票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）
 普通股    48,172,254          99.9989        500        0.0011          0      0.0000
5、 议案名称：2019 年度利润分配方案
      审议结果：通过
      表决情况：
                          同意                          反对                       弃权
股东类型
                   票数           比例（%）     票数          比例（%）     票数       比例（%）
 普通股      48,172,254           99.9989             500      0.0011              0       0.0000


6、 议案名称：关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                          同意                         反对                        弃权
股东类型
                   票数          比例（%）     票数         比例（%）     票数         比例（%）
 普通股      48,172,254          99.9989          500         0.0011               0       0.0000


7、 议案名称：关于申请 2020 年度银行综合授信额度的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                          同意                         反对                        弃权
股东类型
                   票数          比例（%）     票数         比例（%）     票数         比例（%）
 普通股      48,172,254          99.9989          500         0.0011               0       0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意                       反对                   弃权
议案
          议案名称                                                  比例                    比例
序号                        票数        比例（%）        票数                 票数
                                                                    （%）                   （%）
         2019 年 度
  5      利润分配         6,222,254          99.9919          500   0.0081             0   0.0000
         方案


（三） 关于议案表决的有关情况说明
      1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
      2、根据《公司章程》的规定，本次股东大会第 5 项议案对中小投资者进行
了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所
   律师：许军利、殷庆莉
2、 律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员
资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的
资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
   特此公告。


                                        福建赛特新材股份有限公司董事会
                                                        2020 年 5 月 9 日


       报备文件

   （一）2019 年年度股东大会决议；
   （二）法律意见书。