证券代码：688398           证券简称：赛特新材            公告编号：2020-039




                   福建赛特新材股份有限公司
             第四届监事会第二次会议决议公告
     公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于
2020 年 8 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2020 年 8 月 2 日发出。
本次会议由公司监事会主席徐强先生召集并主持，本次会议应参加监事 3 名，实
际参与表决监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容
并增加实施地点的议案》。
    同意将募集资金投资项目实施内容调整为：本项目建设包括基建建设、生产
线建造、人员配备等。项目建成后，将形成一套年产350万平方米的超低导热系
数真空绝热板生产线，其中湿法宽幅芯材生产线1条，干法生产线3条、膜生产线
2条、单体式真空封装机35台，以及若干包装设备、检测设备、物流设备等。
    同意将“年产350万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目”的实施地点
由原规划的福建省龙岩市连城县连城工业园区工业二路5号赛特二期地块的拟新
建厂房扩展至公司现有一期厂房内，根据实际生产经营需要，在上述实施地点范
围内灵活调配生产设备、以推进募投项目的顺利实施。
    2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
    同意将公司超募资金总额 2,400.32 万元中的 29.99%，即 720 万元用于永久
补充流动资金。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额
不超过超募资金总额的 30%。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。


                                       福建赛特新材股份有限公司监事会
                                                  二〇二〇年八月七日