证券代码：688398          证券简称：赛特新材           公告编号：2021-002

                   福建赛特新材股份有限公司
            第四届监事会第五次会议决议公告
     公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于
2021 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2021 年 1 月 25 日发
出。本次会议由公司监事会主席徐强先生召集并主持，本次会议应参加监事 3
名，实际参与表决监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、实施方
式及实施内容的议案》。
   同意公司根据行业技术发展趋势和市场变化，对募集资金投资建设项目“年
产 350 万平方米超低导热系数真空绝热板扩产项目”、“研发中心建设项目”内部
投资结构、实施方式及实施内容进行调整。本次调整不存在变相更改募集资金用
途的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定，有利于
提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                          福建赛特新材股份有限公司监事会
                                                   二〇二一年一月二十九日