证券代码：688398           证券简称：赛特新材      公告编号：2021-005

                   福建赛特新材股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：厦门市集美区集美大道 1300 号创新大厦 14 楼会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         38,155,200
普通股股东所持有表决权数量                                  38,155,200
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               47.6940
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          47.6940


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
    2、本次会议由公司董事会召集，董事长汪坤明先生主持；
    3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事汪美兰女士、常小安先生、独立董
    事邵聪慧先生、刘微芳女士以视频会议的方式出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，均以视频方式参加本次会议；
3、 董事会秘书张必辉先生出席本次会议；公司非董事高级管理人员列席本次会

议，其中公司总经理严浪基先生、副总经理刘祝平女士、谢振刚先生以视频方式
列席本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、实施方式及
    实施内容的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                     同意                         反对                         弃权
        股东类型                             比例                    比例                             比例
                              票数                         票数                         票数
                                             （%）                   （%）                            （%）
         普通股           38,155,200          100           0                0           0                0



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                                    同意                     反对                  弃权
议案
                   议案名称                                比例                  比例                 比例
序号                                          票数                   票数                    票数
                                                           （%）                 （%）                （%）
1       关于调整部分募集资金投资建
        设项目内部投资结构、实施方          2,465,200       100          0          0          0          0
        式及实施内容的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

       1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
    2、根据《公司章程》的规定，本次股东大会所有议案对中小投资者进行了
单独计票。

三、   律师见证情况

   1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所

       律师：许军利、殷庆莉
       受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，上述两位律师全程通过视频的方式对
   本次股东大会进行见证。

   2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员
资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的
资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
   特此公告。


                                         福建赛特新材股份有限公司董事会
                                                       2021 年 2 月 19 日


       报备文件

   （一）2021 年一次临时股东大会决议；
   （二）法律意见书。