证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2022-024
福建赛特新材股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区集美大道 1300 号创新大厦 14 楼公司
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
其中：A 股股东人数 20
境外上市外资股股东人数 0
特别表决权股东人数 0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47,762,053
普通股股东所持有表决权数量 47,762,053
其中：A 股股东所持有表决权数量 47,762,053
境外上市外资股股东所持有表决权数量 0
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权
0
数量为：0）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.7026
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.7026
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.7026
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权
0
数量的比例（%）
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 0
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长汪坤明先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事邵聪慧先生、刘微芳女士、涂连东先生、
董事杨家应先生以视频方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事均以视频方式出席本次会议；
3、 董事会秘书张必辉先生出席本次会议；公司非董事高级管理人员列席本次会议，其中公
司总经理严浪基先生、副总经理谢振刚先生、刘祝平女士以视频方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,748,053 99.9707 14,000 0.0293 0 0
其中：A 股 47,748,053 99.9707 14,000 0.0293 0 0
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,748,053 99.9707 14,000 0.0293 0 0
其中：A 股 47,748,053 99.9707 14,000 0.0293 0 0
3、 议案名称：2021 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,748,053 99.9707 14,000 0.0293 0 0
其中：A 股 47,748,053 99.9707 14,000 0.0293 0 0
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,748,053 99.9707 14,000 0.0293 0 0
其中：A 股 47,748,053 99.9707 14,000 0.0293 0 0
5、 议案名称：2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,730,871 99.9347 31,182 0.0653 0 0
其中：A 股 47,730,871 99.9347 31,182 0.0653 0 0
6、 议案名称：关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,748,053 99.9707 14,000 0.0293 0 0
其中：A 股 47,748,053 99.9707 14,000 0.0293 0 0
7、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,730,871 99.9347 17,182 0.0360 14,000 0.0293
其中：A 股 47,730,871 99.9347 17,182 0.0360 14,000 0.0293
8、 议案名称：关于制订《董事长绩效考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,313,186 99.7427 18,867 0.2573 0 0
其中：A 股 7,313,186 99.7427 18,867 0.2573 0 0
9、 议案名称：关于董事长 2021 年绩效奖金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 7,300,871 99.5747 31,182 0.4253 0 0
其中：A 股 7,300,871 99.5747 31,182 0.4253 0 0
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,579,652 97.5244 1,182,401 2.4756 0 0
其中：A 股 46,579,652 97.5244 1,182,401 2.4756 0 0
11、 议案名称：关于制订公司《未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,850,702 98.0919 911,351 1.9081 0 0
其中：A 股 46,850,702 98.0919 911,351 1.9081 0 0
12、 议案名称：关于变更公司住所、经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,748,053 99.9707 14,000 0.0293 0 0
其中：A 股 47,748,053 99.9707 14,000 0.0293 0 0
13、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,748,053 99.9707 0 0 14,000 0.0293
其中：A 股 47,748,053 99.9707 0 0 14,000 0.0293
14、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,748,053 99.9707 14,000 0.0293 0 0
其中：A 股 47,748,053 99.9707 14,000 0.0293 0 0
15、 议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,748,053 99.9707 14,000 0.0293 0 0
其中：A 股 47,748,053 99.9707 14,000 0.0293 0 0
16、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 47,735,738 99.9449 26,315 0.0551 0 0
其中：A 股 47,735,738 99.9449 26,315 0.0551 0 0
17、 议案名称：关于《福建赛特新材股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 5,066,381 81.3014 1,165,219 18.6986 0 0
其中：A 股 5,066,381 81.3014 1,165,219 18.6986 0 0
18、 议案名称：关于《福建赛特新材股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 5,066,381 81.3014 1,165,219 18.6986 0 0
其中：A 股 5,066,381 81.3014 1,165,219 18.6986 0 0
19、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 5,066,381 81.3014 1,165,219 18.6986 0 0
其中：A 股 5,066,381 81.3014 1,165,219 18.6986 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
2021 年度利润分配
5 6,235,618 99.5024 31,182 0.4976 0 0
方案
关于续聘 2022 年度
6 会计师事务所的议 6,252,800 99.7766 14,000 0.2234 0 0
案
关于使用部分超募
7 资金永久补充流动 6,235,618 99.5024 17,182 0.2742 14,000 0.2234
资金的议案
关于制订《董事长绩
8 效考核管理办法》的 6,247,933 99.6989 18,867 0.3011 0 0
议案
关于董事长 2021 年
9 6,235,618 99.5024 31,182 0.4976 0 0
绩效奖金的议案
关于提请股东大会
授权董事会以简易
10 5,084,399 81.1323 1,182,401 18.8677 0 0
程序向特定对象发
行股票的议案
关于制订公司《未来
三年股东分红回报
11 5,355,449 85.4574 911,351 14.5426 0 0
规划（2022 年-2024
年）》的议案
关于变更公司住所、
12 经营范围并修订《公 6,252,800 99.7766 14,000 0.2234 0 0
司章程》的议案
关于《福建赛特新材
股份有限公司 2022
17 年限制性股票激励 5,066,381 81.3014 1,165,219 18.6986 0 0
计划（草案）》及其
摘要的议案
关于《福建赛特新材
股份有限公司 2022
18 年限制性股票激励 5,066,381 81.3014 1,165,219 18.6986 0 0
计划实施考核管理
办法》的议案
关于提请股东大会
授权董事会办理
19 2022 年限制性股票 5,066,381 81.3014 1,165,219 18.6986 0 0
激励计划相关事宜
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、14、15、16 均为普通决议议
案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通
过；
2、本次股东大会会议议案 10、11、12、13、17、18、19 为特别决议议案，已获得出席
本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
3、根据《公司章程》的规定，本次股东大会中议案 5、6、7、8、9、10、11、12、17、
18、19 对中小投资者进行了单独计票；
4、涉及关联股东回避表决的方案：议案 8、9、17、18、19，应回避表决的关联股东名
称：（1）、议案 8、9 需要回避的股东:汪坤明、汪美兰；（2）议案 17、18、19 需要回避表决
的股东：作为激励对象的股东或与其存在关联关系的股东汪坤明、汪美兰、杨家应、严浪基、
张必辉、刘祝平、谢振刚、谢义英。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所
律师：许军利、殷庆莉
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次
股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，
召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
福建赛特新材股份有限公司董事会
2022 年 5 月 7 日
报备文件
（一）2021 年年度股东大会决议；
（二）《泰和泰（北京）律师事务所关于福建赛特新材股份有限公司 2021 年年度股东大
会法律意见书》。