证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2022-036
福建赛特新材股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区集美大道 1300 号创新大厦
14 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 41,495,453
普通股股东所持有表决权数量 41,495,453
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.8693
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.8693
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长汪坤明先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事邵聪慧先生、刘微芳女士、涂
连东先生、董事常小安先生以视频方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事均以视频方式出席本次会议；
3、 董事会秘书张必辉先生出席本次会议；公司非董事高级管理人员列席本次会
议，其中公司总经理严浪基先生、副总经理邱珏女士、刘祝平女士、谢振刚先生
以视频方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,495,453 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 议案名称：发行种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,495,453 100 0 0 0 0
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,495,453 100 0 0 0 0
2.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,495,453 100 0 0 0 0
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,495,453 100 0 0 0 0
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,495,453 100 0 0 0 0
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,495,453 100 0 0 0 0
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,495,453 100 0 0 0 0
2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,495,453 100 0 0 0 0
2.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,495,453 100 0 0 0 0
2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,495,453 100 0 0 0 0
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,495,453 100 0 0 0 0
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,495,453 100 0 0 0 0
2.13 议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,495,453 100 0 0 0 0
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,495,453 100 0 0 0 0
2.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,495,453 100 0 0 0 0
2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,495,453 100 0 0 0 0
2.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,495,453 100 0 0 0 0
2.18 议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,495,453 100 0 0 0 0
2.19 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,495,453 100 0 0 0 0
2.20 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,495,453 100 0 0 0 0
2.21 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,495,453 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,495,453 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,495,453 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,495,453 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,495,453 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,495,453 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补
措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,495,453 100 0 0 0 0
9、 议案名称：关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,495,453 100 0 0 0 0
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向
不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 41,495,453 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
关于公司符合向不特定对象发行
1 200 100 0 0 0 0
可转换公司债券条件的议案
关于公司向不特定对象发行可转
2.00 200 100 0 0 0 0
换公司债券方案的议案
2.01 发行种类 200 100 0 0 0 0
2.02 发行规模 200 100 0 0 0 0
2.03 票面金额和发行价格 200 100 0 0 0 0
2.04 债券期限 200 100 0 0 0 0
2.05 债券利率 200 100 0 0 0 0
2.06 还本付息的期限和方式 200 100 0 0 0 0
2.07 转股期限 200 100 0 0 0 0
2.08 转股价格的确定及其调整 200 100 0 0 0 0
2.09 转股价格向下修正条款 200 100 0 0 0 0
2.10 转股股数确定方式以及转股时不 200 100 0 0 0 0
足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款 200 100 0 0 0 0
2.12 回售条款 200 100 0 0 0 0
2.13 转股后的股利分配 200 100 0 0 0 0
2.14 发行方式及发行对象 200 100 0 0 0 0
2.15 向原股东配售的安排 200 100 0 0 0 0
2.16 债券持有人会议相关事项 200 100 0 0 0 0
2.17 本次募集资金用途 200 100 0 0 0 0
2.18 评级事项 200 100 0 0 0 0
2.19 担保事项 200 100 0 0 0 0
2.20 募集资金存管 200 100 0 0 0 0
2.21 本次发行方案的有效期 200 100 0 0 0 0
关于公司向不特定对象发行可转
3 200 100 0 0 0 0
换公司债券预案的议案
关于公司向不特定对象发行可转
4 换公司债券的论证分析报告的议 200 100 0 0 0 0
案
关于公司向不特定对象发行可转
5 换公司债券募集资金使用可行性 200 100 0 0 0 0
分析报告的议案
关于公司前次募集资金存放与使
6 200 100 0 0 0 0
用情况的专项报告的议案
关于制定公司可转换公司债券持
7 200 100 0 0 0 0
有人会议规则的议案
关于公司向不特定对象发行可转
8 换公司债券摊薄即期回报、填补措 200 100 0 0 0 0
施及相关主体承诺的议案
关于公司《本次募集资金投向属于
9 200 100 0 0 0 0
科技创新领域的说明》的议案
关于提请股东大会授权董事会或
董事会授权人士办理本次向不特
10 200 100 0 0 0 0
定对象发行可转换公司债券具体
事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 为特别决议议
案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二
以上表决通过；
2、根据《公司章程》的规定，本次股东大会中议案 1、2、3、4、5、6、7、
8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所
律师：许军利、殷庆莉
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员
资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司现行章
程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、
表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
福建赛特新材股份有限公司董事会
2022 年 5 月 27 日
报备文件
（一）2022 年第一次临时股东大会决议；
（二）《泰和泰（北京）律师事务所关于福建赛特新材股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会法律意见书》。