证券代码：688398          证券简称：赛特新材          公告编号：2022-037


                   福建赛特新材股份有限公司
           第四届董事会第二十次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况
    福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次
会议于 2022 年 6 月 10 日下午以通讯表决的方式召开。本次会议于 2022 年 6 月
2 日以电子邮件的方式向所有董事送达了会议通知。会议应到董事 7 人，实际
参与表决董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    本次会议由董事长汪坤明先生主持。全体董事经认真审议并表决，会议决议
如下：
    审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为公司
2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 6 月
10 日为首次授予日，以 16.50 元/股的授予价格向 73 名激励对象授予 132.50 万
股限制性股票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
    董事汪坤明先生、杨家应先生系本次激励计划的激励对象，回避对该议案的
表决；董事汪美兰女士系汪坤明先生的关联人，回避对该议案的表决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                           福建赛特新材股份有限公司董事会
                                                     二〇二二年六月十一日