证券代码：688398           证券简称：赛特新材     公告编号：2022-060

                   福建赛特新材股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区集美大道 1300 号创新大厦
14 楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          9

普通股股东人数                                                         9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           32,832,453
普通股股东所持有表决权数量                                    32,832,453
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 41.0406
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            41.0406


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长汪坤明先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事邵聪慧先生、刘微芳女士、涂
连东先生、董事汪美兰女士、杨家应先生以视频方式出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事徐强先生、罗雪滨女士以视频方式
出席本次会议；
3、 董事会秘书张必辉先生出席本次会议；公司非董事高级管理人员列席本次会
议，其中公司总经理严浪基先生、副总经理邱珏女士、杨家应先生、谢振刚先生、
石芳录先生以视频方式列席本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于维爱吉（厦门）科技有限责任公司投资年产 200 万平方米真
空玻璃建设项目的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                             同意               反对           弃权
       股东类型                     比例            比例               比例
                         票数               票数            票数
                                    （%）           （%）              （%）
        普通股         32,832,453     100       0       0          0       0


2、 议案名称：关于维爱吉（厦门）科技有限责任公司申请银行综合授信额度及
提供抵押担保的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                             同意               反对           弃权
       股东类型                     比例            比例               比例
                         票数               票数            票数
                                    （%）           （%）              （%）
        普通股         32,832,453     100       0       0          0       0


3、 议案名称：关于公司为维爱吉（厦门）科技有限责任公司申请银行综合授信
额度提供担保的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                              同意                 反对               弃权
        股东类型                     比例              比例                  比例
                          票数                 票数               票数
                                     （%）             （%）                 （%）
         普通股        32,832,453      100          0         0          0       0


4、 议案名称：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                              同意                 反对               弃权
        股东类型                     比例              比例                  比例
                          票数                 票数               票数
                                     （%）             （%）                 （%）
         普通股        32,832,453      100          0         0          0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                             同意       反对         弃权
 议案
                   议案名称                     比例       比例        比例
 序号                                  票数           票数       票数
                                                （%）      （%）       （%）
  1      关于维爱吉（厦门）科技有限
         责任公司投资年产 200 万平方   47,200       100   0       0      0       0
         米真空玻璃建设项目的议案
  3      关于公司为维爱吉（厦门）科
         技有限责任公司申请银行综      47,200       100   0       0      0       0
         合授信额度提供担保的议案
  4      关于变更公司经营范围并修
                                       47,200       100   0       0      0       0
         订《公司章程》的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 3、4 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
2、根据《公司章程》的规定，本次股东大会中议案 1、3、4 对中小投资者进行
了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所

   律师：许军利、殷庆莉

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员
资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司现行章
程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、
表决程序、表决结果合法有效。


   特此公告。


                                       福建赛特新材股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 31 日


       报备文件

   （一）2022 年第二次临时股东大会决议；
   （二）《泰和泰（北京）律师事务所关于福建赛特新材股份有限公司 2022 年
   第二次临时股东大会法律意见书》。