证券代码：688398           证券简称：赛特新材     公告编号：2023-003

                   福建赛特新材股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区集美大道 1300 号创新大厦

14 楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          9

普通股股东人数                                                         9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           41,492,453
普通股股东所持有表决权数量                                    41,492,453
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 51.8656
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            51.8656

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，董事长汪坤明先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，受新型冠状病毒感染疫情影响，独立董事邵
聪慧先生、刘微芳女士、涂连东先生、董事常小安先生、杨家应先生以视频方式
出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，受新型冠状病毒感染疫情影响，监事均以视
频方式出席本次会议；
3、 董事会秘书张必辉先生出席本次会议；公司非董事高级管理人员列席本次会
议，受新型冠状病毒感染疫情影响，公司总经理严浪基先生、副总经理谢振刚先
生、石芳录先生、财务总监肖远斌先生以视频方式列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于安徽赛特新材有限公司申请银行固定资产贷款额度及提供抵
押担保的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数          比例（%）   票数           票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  41,312,453 99.5662 180,000 0.4338              0      0

2、 议案名称：关于公司为安徽赛特新材有限公司申请银行固定资产贷款提供担
保的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数          比例（%）   票数           票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  41,312,453 99.5662 180,000 0.4338              0      0
3、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                反对              弃权
       股东类型                                          比例              比例
                          票数         比例（%） 票数              票数
                                                         （%）             （%）
普通股                  41,492,453 100.0000           0       0        0        0

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意             反对            弃权
议案
            议案名称                                       比例            比例
序号                         票数      比例（%）   票数            票数
                                                           （%）           （%）
         关于公司为安徽
         赛特新材有限公
  2      司申请银行固定      36,200     100.0000       0       0       0       0
         资产贷款提供担
         保的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 2 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
2、根据《公司章程》的规定，本次股东大会中议案 2 对中小投资者进行了单独
计票。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所

      律师：许军利、殷庆莉

2、 律师见证结论意见：

      本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员
资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司现行章
程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、
表决程序、表决结果合法有效。
      特此公告。
                                             福建赛特新材股份有限公司董事会
                                                              2023 年 1 月 14 日
    报备文件

（一）2023 年第一次临时股东大会决议；
（二）《泰和泰（北京）律师事务所关于福建赛特新材股份有限公司 2023 年
第一次临时股东大会法律意见书》。