证券代码：688398            证券简称：赛特新材         公告编号：2023-005


                   福建赛特新材股份有限公司
            第四届董事会第二十六次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况
    福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六
次会议于 2023 年 2 月 10 日下午以通讯表决的方式召开。本次会议于 2023 年 2
月 1 日以电子邮件的方式向所有董事送达了会议通知。会议应到董事 7 人，实
际参与表决董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
       二、会议审议情况
    本次会议由董事长汪坤明先生主持。全体董事经认真审议并表决，会议决议
如下：
       1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
    鉴于公司 2021 年年度利润分配方案已于 2022 年 6 月 29 日实施完毕，向股
东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》《福
建赛特新材股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公
司 2021 年年度股东大会的授权，董事会同意对 2022 年限制性股票激励计划授予
价格进行调整，调整后，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分
限制性股票授予价格由 16.50 元/股调整为 16.05 元/股。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
    董事汪坤明先生、杨家应先生系本次激励计划的首次授予部分激励对象，回
避对该议案的表决；董事汪美兰女士系汪坤明先生的关联人，回避对该议案的表
决。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       2、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《福建赛特新材股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司 2021 年年度股东大会的授权，董
事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意
以 2023 年 2 月 10 日为预留授予日，以 16.05 元/股的授予价格向符合条件的 25
名激励对象授予 27.50 万股限制性股票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   3、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    同意公司在确保公司日常生产经营资金需求，并有效控制风险的前提下，使
用额度不超过人民币 15,000 万元（含本数，下同）（含等值外币）的暂时闲置自
有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款
类产品，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度
及期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长在上述额度内行使投资
决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                         福建赛特新材股份有限公司董事会
                                                    二〇二三年二月十一日